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Metrovacesa

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«Metrovacesa» is a Spanish company automatically located by Classora bots when crawling public Internet sites. Some news from the BORME about this company: «CONVOCATORIAS DE JUNTAS», «CONVOCATORIAS DE JUNTAS», «CONVOCATORIAS DE JUNTAS». Metrovacesa may have different offices. One of them, found by Classora bots, is in the following point: CALLE GONZALO BILBAO, 10 - Tel: 954987298 - 41003 - Sevilla. If you have public information about Metrovacesa, feel free to share it in Classora. (edit this text)

Name: Metrovacesa
Taxonomy: (See full taxonomy)
Founder:
Place founded: Provincia de Madrid
Stockholders Equity:
Total assets:
Profits: -356 millions $
Revenue: 274 millions $
CEO:
Headquarters:
Website: www.metrovacesa.es
Employees: 1,187 people
Founded: 1,988
ZIP code: 28,020
Ticker: MVC
Sector: Real Estate
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Classora Database

Classora: database of companies from Spain

More than 1.500.000 companies

Including data contact and official information from the BORME

450€

Information from Phone Books »

Information from BORME website »

Below is a list of addresses found on the Internet for branch offices of this company. This list has been extracted automatically by robots, so that the quality of the information is not 100% guaranteed. It's just a collection of an approximate search.

  • METROVACESA S.A.
    CALLE GONZALO BILBAO, 10
    Phone: 954987298
    41003 - Sevilla
    Sevilla (Andalucía)
    (95% chance)
  • METROVACESA S.A.
    TRAV DE GRACIA, 73
    Phone: 932174836
    Email: javierlopez@metrovacesa.es
    08006 - Barcelona
    Barcelona (Cataluña)
    (95% chance)
  • METROVACESA S.A.
    URB PLAYA GETARES, S/N
    Phone: 956602267
    11207 - Algeciras
    Cádiz (Andalucía)
    (95% chance)
  • METROVACESA S.A.
    PASEO ALAMEDA, 35
    Phone: 963371462, 963529907
    46023 - Valencia
    Valencia (Comunidad Valenciana)
    (95% chance)
  • METROVACESA S.A.
    C BEETHOVEN, 11
    Phone: 933681120, 932171651
    08021 - Barcelona
    Barcelona (Cataluña)
    (95% chance)
  • METROVACESA S.A.
    CALLE LEONI BENABU, 10
    Phone: 952207597
    29018 - Málaga
    Málaga (Andalucía)
    (95% chance)
  • METROVACESA S.A.
    PLAZA ALCALDE AGATANGELO SOLER, S/N
    Phone: 965241435
    03012 - Alicante/Alacant
    Alicante (Comunidad Valenciana)
    (95% chance)
  • METROVACESA S.A.
    C/ FERNANDA SANTAMARIA, 89
    Phone: 966640151
    03204 - Elche/Elx
    Alicante (Comunidad Valenciana)
    (95% chance)
see all »

By using bots, Classora has automatically collected BORME information of most companies in Spain. The Boletín Oficial del Registro Mercantil stores published accounts, revocation or appointment of administrators, statutory changes, changes in social capital, mergers and acquisitions ... etc.

  • 23/05/2011 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria explicativa) junto con el informe de auditoría e informe de gestión de Metrovacesa, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

    Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria explicativa) junto con el informe de auditoría e informe de gestión de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

    Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

    Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

    Quinto.- Ratificación y nombramiento del siguiente consejero nombrado por cooptación por el consejo de administración: Don Remigio Iglesias Surribas.

    Sexto.- Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio social 2011.

    Séptimo.- Modificación de los Estatutos Sociales.
    7º.1.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
    7º.2.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.
    7º.3.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.
    7º.4.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.
    7º.5.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.
    7º.6.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.
    7º.7.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales.
    7º.8.- Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales.
    7º.9.- Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales.
    7º.10.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales.
    7º.11.- Modificación del artículo 33 de los Estatutos Sociales.
    7º.12.- Modificación del artículo 34 de los Estatutos Sociales.
    7º.13.- Modificación del artículo 36 de los Estatutos Sociales.
    7º.14.- Modificación del artículo 37 de los Estatutos Sociales.
    7º.15.- Modificación del artículo 39 de los Estatutos Sociales.

    Octavo.- Modificación del Reglamento de la Junta General.
    8º.1.- Modificación del artículo 1 del Reglamento de la Junta General.
    8º.2.- Modificación del artículo 2 del Reglamento de la Junta General.
    8º.3.- Modificación del artículo 4 del Reglamento de la Junta General.
    8º.4.- Modificación del artículo 5 del Reglamento de la Junta General.
    8º.5.- Modificación del artículo 6 del Reglamento de la Junta General.
    8º.6.- Modificación del artículo 7 del Reglamento de la Junta General.
    8º.7.- Modificación del artículo 8 del Reglamento de la Junta General.
    8º.8.- Modificación del artículo 10 del Reglamento de la Junta General.
    8º.9.- Modificación del artículo 11 del Reglamento de la Junta General.

    Noveno.- Aumento de capital social, con derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta. Delegación en el consejo de administración, al amparo de lo previsto en el artículo 297.1.a) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

    Décimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, en los términos previstos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

    Undécimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

    Asuntos para Información
    Único.- Modificación del Reglamento del Consejo.
    Derecho de información y consulta, entrega o envío de documentación
    De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones tienen derecho de examinar en el domicilio social, sito en Parque Metrovacesa Vía Norte, calle Quintanavides, 13 (28050) Madrid, los documentos que a continuación se mencionan, así como igualmente el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los mismos:
    - Documentación correspondiente al ejercicio 2010, incluyendo Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales y consolidados, propuesta de aplicación del resultado e Informes de Auditoria de la Sociedad y de su grupo consolidado.
    - Declaración de responsabilidad de los Administradores.
    - Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2010.
    - Información legal del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
    - Informe anual de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2010.
    - Texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales que se proponen, así como Informe de los Administradores referido al punto séptimo del Orden del Día. Asimismo, texto completo de los Estatutos Sociales resaltando los cambios propuestos.
    - Texto íntegro de las modificaciones del Reglamento de la Junta que se proponen, así como Informe de los Administradores referido al punto octavo del Orden del Día. Asimismo, texto completo del Reglamento de la Junta resaltando los cambios propuestos.
    - Texto íntegro del informe de los Administradores referente a la ampliación de capital recogida en el punto noveno del Orden del Día.
    - Certificado del auditor de cuentas de la Sociedad en relación con los créditos que serán objeto de capitalización de créditos en el aumento de capital social al que se refiere el punto noveno del Orden del Día.
    - Carta "Fairness Opinion" emitida por DC Advisory Partners a la atención del Consejo de Administración en relación con la razonabilidad del precio de emisión de la ampliación de capital social al que se refiere el punto noveno del Orden del Día.
    - Texto íntegro de las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas por el Consejo de Administración en sesión de fecha 19 de mayo de 2011. Asimismo, texto completo del Reglamento del Consejo de Administración resaltando los cambios propuestos.
    - Breve perfil del Consejero propuesto para su ratificación y nombramiento.
    - Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta General en relación con los puntos del Orden del Día.
    Los citados documentos y esta convocatoria podrán ser consultados en la página web de la compañía: www.metrovacesa.es
    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, 21º de los Estatutos Sociales y en el artículo 6 del Reglamento de la Junta General, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, por escrito, los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los accionistas asimismo podrán solicitar informes o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, es decir desde el 29 de junio de 2010.
    Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad, a la atención de la Oficina del Accionista, según se detalla a continuación:
    Metrovacesa, Sociedad Anónima.
    Oficina del accionista
    Parque Metrovacesa Vía Norte
    Calle Quintanavides, 13 (28050) Madrid
    Email: oficinadelaccionista@metrovacesa.es
    Teléfono: 914184173
    Fax: 915567298
    Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear). Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo. La página Web de la Sociedad, www.metrovacesa.es, detallará las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del accionista en los términos previstos en la normativa aplicable.
    Las asociaciones de accionistas, que en su caso estuvieren debidamente constituidas e inscritas, de conformidad con el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital también podrán solicitar la información aquí detallada mediante los mismos procedimientos de solicitud.
    En la página web de la Sociedad www.metrovacesa.es se ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones anteriormente mencionadas, para facilitar la comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General entre la Sociedad y éstos.
    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la Convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
    Derecho de Asistencia
    Los derechos de asistencia, representación y voto de los Señores Accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales y Reglamento de la Junta General. Podrán asistir a las Juntas Generales los titulares de diez o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta.
    Representación
    De acuerdo con los artículos 16º de los Estatutos Sociales y 7.1 del Reglamento de la Junta General, todo accionista con derecho a voto podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta. La representación deberá conferirse por escrito o mediante correspondencia postal.
    Cuando se confiera por medio de correspondencia postal, será dirigida a la Sociedad, a la atención de la Oficina del Accionista, en la sede social, Parque Metrovacesa Vía Norte, Calle Quintanavides, 13 (28050) Madrid.
    Sólo se reputará válida la que se efectúe remitiendo a la Sociedad un escrito en el que conste la representación otorgada, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades depositarias de los títulos.
    La representación conferida habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, la representación se tendrá por no otorgada.
    En los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse instrucciones expresas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día.
    En el supuesto de que pudiera ser sometido a votación en la Junta cualquier otro asunto que no figurase en el Orden del Día, siendo por tanto ignorado en la fecha de la delegación, el representante deberá emitir el voto en el sentido que estime oportuno atendiendo al interés de la Compañía y de su representado.
    La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del accionista representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada.
    Voto por medios de comunicación a distancia
    En lo que se refiere a la emisión del voto a distancia, se establece lo siguiente:
    Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir por correo su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día.
    El voto por correo se emitirá remitiendo mediante correspondencia postal dirigida a la Sociedad a la atención de la Oficina del Accionista, en la sede social, sita en Parque Metrovacesa Vía Norte, Calle Quintanavides, 13 (28050) Madrid, un escrito en el que conste éste, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta.
    Para su validez, el voto emitido por correo habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.
    Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto a distancia en los términos indicados, al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Junta General y de los Estatutos Sociales, serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate.
    El voto emitido a distancia quedará sin efecto:
    1). Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del plazo establecido para ésta.
    2). Por asistencia personal a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o de su representante.
    Intervención de notario
    En aplicación del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.
    Nota: se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que, muy previsiblemente, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria.

    Madrid, 19 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Lucas Osorio Iturmendi.

    PDF  Read original BORME publication
  • 27/05/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Convocatoria de Junta General Ordinaria de Metrovacesa, S.A. a celebrar en fecha 29 de junio y 30 de junio de 2010, en primera y segunda convocatoria, respectivamente.
    De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el Hotel Holiday Inn Madrid, sito en Plaza Carlos Trías Bertrán, n.º 4, 28020 Madrid, a las 12:00 horas, el día 29 de junio de 2010, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Metrovacesa, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

    Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

    Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

    Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio económico 2009.

    Quinto.- Reelección de auditores de cuentas de la sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio social 2010.

    Sexto.- Ratificación y nombramiento de consejeros.
    6.º1. Ratificación y nombramiento del siguiente Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración: Don Joan Jiménez Delgado.
    6.º2. Ratificación y nombramiento del siguiente Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración: Don Carlos Muñiz González-Blanch.
    6.º3. Ratificación y nombramiento del siguiente Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración: Inmogestión y Patrimonios, S.A. (así como la persona física representante a estos efectos, don Gonzalo Alcubilla Povedano).
    6.º4. Ratificación y nombramiento del siguiente Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración: Don José María Fernández Conquero.

    Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, en los términos previstos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto, en la parte no utilizada la autorización concedida por el acuerdo noveno de los adoptados por la Junta General Ordinaria de fecha 29 de junio de 2009.

    Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

    Asuntos para información:
    Único.-Modificación del Reglamento del Consejo de Administración de Metrovacesa, S.A.
    Derecho de Información y consulta, entrega o envío de documentación:
    De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones tienen derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid (28020), Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, los documentos que a continuación se mencionan, así como igualmente el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los mismos:
    - Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta General en relación con los puntos del orden del día.
    - Breve perfil de los Consejeros propuestos para su ratificación y nombramiento.
    - Información legal del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
    - Declaración de responsabilidad de los Administradores.
    - Documentación correspondiente al ejercicio 2009, incluyendo Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales y consolidados, propuesta de aplicación del resultado e Informes de Auditoría de la compañía y grupo consolidado.
    - Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2009, formulado por el Consejo de Administración en sesión de fecha 23 de marzo de 2010.
    - Texto íntegro de las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas por el Consejo de Administración en sesión de fecha 18 de diciembre de 2009.
    - Informe de la Comisión de Auditoría de fecha 23 de marzo de 2010.
    Los citados documentos y esta convocatoria podrán ser consultados en la página web de la compañía: www.metrovacesa.es
    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, 21.º de los Estatutos Sociales y en el artículo 6 del Reglamento de la Junta General, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, por escrito, los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas asimismo podrán solicitar informes o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, es decir desde el 29 de junio de 2009.
    Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la sociedad, a la atención de la Oficina del Accionista, según se detalla a continuación:
    Metrovacesa, S.A.
    Oficina del accionista
    Plaza Carlos Trías Bertrán 7, Madrid, 28020
    Email: oficinadelaccionista@metrovacesa.es
    Teléfono: 914184202
    Fax: 91 4184248
    Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), para la Junta General de que se trate. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la sociedad en forma y plazo. La página Web de la sociedad, www.metrovacesa.es, detallará las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del accionista en los términos previstos en la normativa aplicable.
    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
    Derecho de asistencia: Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales y Reglamento de la Junta General. Podrán asistir a las Juntas Generales los titulares de diez o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta.
    Representación: De acuerdo con los artículos 16.º de los Estatutos Sociales y 7.1 del Reglamento de la Junta General, todo accionista con derecho a voto podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta. La representación deberá conferirse por escrito o mediante correspondencia postal.
    Cuando se confiera por medio de correspondencia postal, será dirigida a la sociedad, a la atención de la Oficina del Accionista, en la sede social, Plaza de Carlos Trías Bertrán 7, Madrid, 28020.
    Sólo se reputará válida la que se efectúe remitiendo a la sociedad un escrito en el que conste la representación otorgada, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta.
    La representación conferida habrá de recibirse por la sociedad antes de las veinticuatro horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, la representación se tendrá por no otorgada.
    En los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse instrucciones expresas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el orden del día.
    En el supuesto de que pudiera ser sometido a votación en la Junta cualquier otro asunto que no figurase en el orden del día, siendo por tanto ignorado en la fecha de la delegación, el representante deberá emitir el voto en el sentido que estime oportuno atendiendo al interés de la compañía y de su representado.
    La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del accionista representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada.
    Voto por medios de comunicación a distancia: En lo que se refiere a la emisión del voto a distancia, se establece lo siguiente:
    Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir por correo su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día.
    El voto por correo se emitirá remitiendo mediante correspondencia postal dirigida a la sociedad a la atención de la Oficina del Accionista, en la sede social, sita en la Plaza Carlos Trías Bertrán 7, Madrid, 28020, un escrito en el que conste éste, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta.
    Para su validez, el voto emitido por correo habrá de recibirse por la sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.
    Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto a distancia en los términos indicados, al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Junta General y de los Estatutos Sociales, serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate.
    El voto emitido a distancia quedará sin efecto:
    1) Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del plazo establecido para ésta.
    2) Por asistencia personal a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o de su representante.
    Intervención de Notario: En aplicación del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.
    Nota: se pone en conocimiento de los señores accionistas que, previsiblemente, la Junta General se celebrará en primera convocatoria.

    Madrid, 25 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Lucas Osorio Iturmendi.

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  • 28/05/2009 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Metrovacesa, Sociedad Anónima a celebrar en fecha 29 de junio y 30 de junio de 2009, en primera y segunda convocatoria respectivamente.

    De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el Hotel Holiday Inn Madrid situado en Plaza Carlos Trías Bertrán número 4 (28020-Madrid), a las doce horas, el día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión de Metrovacesa, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

    Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo) e informe de gestión de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

    Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

    Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio económico 2008.

    Quinto.- Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio social 2009.

    Sexto.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, ratificación y nombramiento de Administradores.
    6º.1.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
    6º.2.- Ratificación y nombramiento del siguiente Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración: Don Vitalino Nafría Aznar.
    6º.3.- Ratificación y nombramiento del siguiente Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración: Don Eduardo Paraja Quirós.
    6º.4.- Ratificación y nombramiento del siguiente Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración: Don Jesús Rodríguez Fernández.
    6º.5.- Ratificación y nombramiento del siguiente Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración: Don Josep Tarres Busquet.
    6º.6.- Ratificación y nombramiento del siguiente Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración: Don Juan Andrés Llanes Luciani.
    6º.7.- Ratificación y nombramiento del siguiente Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración: Don Juan Delibes Liniers.
    6º.8.- Ratificación y nombramiento del siguiente Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración: Don Antonio José Béjar González.
    6º.9.- Ratificación y nombramiento del siguiente Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración: Don Sixto Jiménez Muniaín.
    6º.10.- Nombramiento como nuevo miembro del Consejo de Administración a Don Alberto Peña Pesqueira.
    6º.11.- Nombramiento como nuevo miembro del Consejo de Administración a Don Gonzalo Alcubilla Povedano.

    Séptimo.- Modificación de los Estatutos Sociales.
    7º.1.- Modificación del artículo 27.º de los Estatutos Sociales.
    7º.2.- Modificación del artículo 32.º de los Estatutos Sociales.
    7º.3.- Modificación del artículo 36.º de los Estatutos Sociales.

    Octavo.- Determinación de la cantidad máxima a satisfacer como retribución a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en su condición de Consejeros y no por las labores ejecutivas que puedan desarrollar, para el ejercicio 2009.

    Noveno.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, en los términos previstos en el Artículo 75.º de la Ley de Sociedades Anónimas y la disposición Adicional Primera del mismo texto legal, dejando sin efecto, en la parte no utilizada la autorización concedida por el acuerdo tercero de los adoptados por la Junta General Ordinaria de fecha 14 de marzo de 2008.

    Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

    Undécimo.- Ruegos y preguntas.

    Derecho de Información y consulta, entrega o envío de documentación:
    De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones tienen derecho de examinar en el domicilio social, situado en Madrid (28020), Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, los documentos que a continuación se mencionan, así como igualmente el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los mismos:
    - Documentación correspondiente al ejercicio 2008, incluyendo Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales y consolidados, propuesta de aplicación del resultado e Informes de Auditoría de la Compañía y Grupo consolidado.
    - Texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales que se proponen, así como Informes escritos de los Administradores referidos a los puntos 7º.1, 7º.2 y 7º.3 del Orden del Día.
    - Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta General en relación con los puntos del Orden del Día.
    - Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2008, formulado por el Consejo de Administración en sesión de fecha 12 de febrero de 2009.
    Los citados documentos y esta convocatoria podrán ser consultados en la página web de la compañía: www.metrovacesa.es.
    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas, 21.º de los Estatutos Sociales y en el artículo 6.º del Reglamento de la Junta General, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, por escrito, los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los accionistas asimismo podrán solicitar informes o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, es decir desde el 30 de junio de 2008.
    Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad, a la atención de la Oficina del Accionista, según se detalla a continuación:
    METROVACESA, Sociedad Anónima
    Oficina del accionista.
    Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, Madrid-28020.
    Email: oficinadelaccionista@metrovacesa.es
    Teléfono: 914184173.
    Fax: 915567298.
    Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear), para la Junta General de que se trate. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo. La página Web de la Sociedad, www.metrovacesa.es, detallará las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del accionista en los términos previstos en la normativa aplicable.
    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3.º de la Ley de Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la Convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
    DERECHO DE ASISTENCIA
    Los derechos de asistencia, representación y voto de los Señores Accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales y Reglamento de la Junta General. Podrán asistir a las Juntas Generales los titulares de diez o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta.
    REPRESENTACIÓN
    De acuerdo con los artículos 16.º de los Estatutos Sociales y 7.1.º del Reglamento de la Junta General, todo accionista con derecho a voto podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta. La representación deberá conferirse por escrito o mediante correspondencia postal.
    Cuando se confiera por medio de correspondencia postal, será dirigida a la Sociedad, a la atención de la Oficina del Accionista, en la sede social, Plaza de Carlos Trías Bertrán, 7, Madrid- 28020.
    Sólo se reputará válida la que se efectúe remitiendo a la Sociedad un escrito en el que conste la representación otorgada, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta.
    La representación conferida habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, la representación se tendrá por no otorgada.
    En los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse instrucciones expresas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día.
    En el supuesto de que pudiera ser sometido a votación en la Junta cualquier otro asunto que no figurase en el Orden del Día, siendo por tanto ignorado en la fecha de la delegación, el representante deberá emitir el voto en el sentido que estime oportuno atendiendo al interés de la Compañía y de su representado.
    La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del accionista representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada.
    VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA
    En lo que se refiere a la emisión del voto a distancia, se establece lo siguiente:
    Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir por correo su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día.
    El voto por correo se emitirá remitiendo mediante correspondencia postal dirigida a la Sociedad a la atención de la Oficina del Accionista, en la sede social, situada en la Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, Madrid 28020, un escrito en el que conste éste, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta.
    Para su validez, el voto emitido por correo habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.
    Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto a distancia en los términos indicados, al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Junta General y de los Estatutos Sociales, serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate.
    El voto emitido a distancia quedará sin efecto:
    1). Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del plazo establecido para ésta.
    2). Por asistencia personal a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o de su representante.
    INTERVENCIÓN DE NOTARIO
    En aplicación del artículo 114.º de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.
    Nota: se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que, previsiblemente, la Junta General se celebrará en primera convocatoria.

    Madrid, 26 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Lucas Osorio Iturmendi.

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    Absorbidas: SACRESA TERRENOS 2 SL.
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    Revocaciones. Apoderado: MURILLO GAYO ANTONIO. Apo.Sol.: GRANDE LOPEZ CRISTINA. Datos registrales. T 25273 , F 35, S 8, H M 16163, I/A 618 (23.05.11).
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  • 04/04/2011 - Madrid «Otros conceptos»  -  Details »
    Otros conceptos: DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 519 LSC, QUEDA DEPOSITADO ENESTE REGISTRO LOS PACTOS PARASOCIALES RELATIVOS A LA SOCIEDAD METROVACESA SA SEGUN ESCRITO DE FECHA 18 DE MARZO DE 2011. Datos registrales. T 795 , F 8, S 8, H M 16163, I/A160-M (23.03.11).
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  • 14/03/2011 - Madrid «Nombramientos»  -  Details »
    Nombramientos. Apo.Sol.: SALAS ARROYO BEATRIZ;GRANDE LOPEZ CRISTINA;COLOM GARCIA ESTHER. Datos registrales. T 25273 , F 34, S 8, H M 16163, I/A 617 ( 1.03.11).
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  • 20/01/2011 - Madrid «Nombramientos»  -  Details »
    Nombramientos. Miem.Com.Ej.: MUÑIZ GONZALEZ-BLANCH CARLOS-IGNACIO;FERNANDEZ CONQUERO JOSE MARIA. Datos registrales. T 25273 , F 34, S 8, H M 16163, I/A 616 (11.01.11).
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