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Bankinter

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«Bankinter» is a Spanish company automatically located by Classora bots when crawling public Internet sites. Some news from the BORME about this company: «OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES», «AUMENTO DE CAPITAL», «CONVOCATORIAS DE JUNTAS». Bankinter may have different offices. One of them, found by Classora bots, is in the following point: C PONT, 2 - Tel: 966813224 - Mail: km0MASTER@EBANKINTER.ES - 03503 - Benidorm. If you have public information about Bankinter, feel free to share it in Classora. (edit this text)

Name: Bankinter
Taxonomy: (See full taxonomy)
Founder:
Place founded:
Founded: 1,965
Employees: 4,540 people
Website:
Headquarters:
CEO: María Dolores Dancausa
Revenue: 2,255 millions $
Profits: 165 millions $
Total assets: 71,296 millions $
Stockholders Equity: 2,641 millions $
ZIP code:
Ticker: BKT
Sector: Financial Intermediation
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Classora Database

Classora: database of companies from Spain

More than 1.500.000 companies

Including data contact and official information from the BORME

450€

Information from Phone Books »

Information from BORME website »

Below is a list of addresses found on the Internet for branch offices of this company. This list has been extracted automatically by robots, so that the quality of the information is not 100% guaranteed. It's just a collection of an approximate search.

  • BANKINTER S.A.
    C PONT, 2
    Phone: 966813224
    Email: km0MASTER@EBANKINTER.ES
    03503 - Benidorm
    Alicante (Comunidad Valenciana)
    (95% chance)
  • BANKINTER S.A.
    AVDA GASTEIZ, 43
    Phone: 945218060
    Email: km0MASTER@EBANKINTER.ES
    01008 - Vitoria-Gasteiz
    Álava (País Vasco)
    (95% chance)
  • BANKINTER S.A.
    CALLE SALAMANCA, 2
    Phone: 967216457, 967190096
    Email: km0MASTER@EBANKINTER.ES
    02001 - Albacete
    Albacete (Castilla La-Mancha)
    (95% chance)
  • BANKINTER S.A.
    VIA CIRCUNVALACION, S/N
    Phone: 967318441
    02640 - Almansa
    Albacete (Castilla La-Mancha)
    (95% chance)
  • BANKINTER S.A.
    URB MONTE MAR, 6
    Phone: 966699225
    Email: km0MASTER@EBANKINTER.ES
    03130 -
    GRAN ALACANT
    Alicante (Comunidad Valenciana)
    (95% chance)
  • BANKINTER S.A.
    AVDA ZUMALAKARREGI, 1
    Phone: 946727707
    Email: km0MASTER@EBANKINTER.ES
    01400 - Llodio
    Álava (País Vasco)
    (95% chance)
  • BANKINTER S.A.
    AV PAIS VALENCIA, 42
    Phone: 965548030
    Email: km0MASTER@EBANKINTER.ES
    03801 - Alcoy/Alcoi
    Alicante (Comunidad Valenciana)
    (95% chance)
  • BANKINTER S.A.
    CALLE POSTAS, 37
    Phone: 945128188, 945128100
    Email: km0MASTER@EBANKINTER.ES
    01004 - Vitoria-Gasteiz
    Álava (País Vasco)
    (95% chance)
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By using bots, Classora has automatically collected BORME information of most companies in Spain. The Boletín Oficial del Registro Mercantil stores published accounts, revocation or appointment of administrators, statutory changes, changes in social capital, mergers and acquisitions ... etc.

  • 17/03/2011 - «OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES»  -  Details »

    Emisión de Bonos Subordinados necesariamente convertibles en acciones Ordinarias de Nueva Emisión de Bankinter, Sociedad Anónima, serie I y serie II, 2011.

    La Junta General Ordinaria de Accionistas de Bankinter, Sociedad Anónima, acordó, en su reunión de 23 de abril de 2009, delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles por acciones de la Sociedad, con el límite máximo de 1.000 millones de euros. El Consejo de Administración de Bankinter, Sociedad Anónima, ha aprobado, al amparo de la delegación antes referida, mediante acuerdo de 7 de marzo de 2011, complementado mediante acuerdo de 16 de marzo de 2011, una emisión de bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones de la sociedad, por importe máximo de 406.000.000 euros, instrumentada a través de dos emisiones, la Serie I y la Serie II.

    Los términos que aparecen como términos definidos en el presente anuncio tendrán el significado atribuido a los mismos en el presente anuncio o, en su caso, en la citada Nota de Valores sobre los Bonos.

    a) Nombre, capital, objeto y domicilio del Emisor.

    Bankinter, Sociedad Anónima, con domicilio social en Paseo de la Castellana, número 29, 28046 Madrid (España) y con CIF A-28157360 cuenta con un capital social suscrito y desembolsado de ciento cuarenta y dos millones treinta y cuatro mil trescientos diecinueve euros con sesenta céntimos de euro (142.034.319,60 euros), representado por cuatrocientas setenta y tres millones cuatrocientas cuarenta y siete mil setecientas treinta y dos (473.447.732) acciones, de 0,30 euros de valor nominal cada una, todas de la misma clase y serie y de iguales derechos.

    Constituye el objeto de la Sociedad la realización de toda clase de actividades, operaciones, actos, contratos y servicios propios de las actividades de una entidad de crédito y del negocio bancario y financiero, en general o que con él se relacionen directa o indirectamente o sean complementarios del mismo, siempre que su realización por una entidad de crédito esté permitida o no prohibida por la legislación vigente y la adquisición, tenencia, disfrute y enajenación de toda clase de valores mobiliarios. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, en cualesquiera de las formas admisibles en Derecho y, en particular, a través de la titularidad de acciones o de participaciones en cualquier sociedad, entidad o empresa, dentro de los límites de la legislación vigente.

    Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 510 de la Ley de Sociedades de Capital y la Disposición Adicional cuarta de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, no es de aplicación a esta emisión el límite contemplado en el artículo 405.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

    b) Condiciones de la emisión y la fecha y plazos en que deba abrirse la suscripción.

    La Serie I tiene un importe de 100.000.000 euros, ampliables hasta 175.000.000 euros, con previsión de suscripción incompleta. Los Bonos de la Serie I se ofrecen a los titulares de participaciones preferentes Bankinter Emisiones Sociedad Anónima Unipersonal, pudiendo acudir al canje quienes tengan depositados sus títulos en alguna de las entidades participantes de Iberclear, hasta el 29 de marzo de 2011, a las 17:35 horas. Se suprime totalmente el derecho de suscripción preferente de los accionistas de Bankinter, Sociedad Anónima, sobre los Bonos de la Serie I.

    A cada participación preferente actualmente en circulación se le amortizarán por canje sus valores al 100% de su valor nominal, entregando una participación preferente y recibiendo un bono convertible.

    El periodo de canje para los titulares de participaciones preferentes se iniciará el día siguiente al de la publicación de la Emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, concretamente, el 18 de marzo de 2011, desde las 9:00 horas, y finalizará transcurridos 12 días naturales, es decir, el 29 de marzo de 2011, a las 17:35 horas. Podrán acudir al canje todos aquellos inversores que tengan depositadas las participaciones preferentes, hasta esa fecha, en alguna de las entidades participantes de Iberclear.

    En el supuesto de que las peticiones de canje excedan los 100.000.000 euros y no se amplíe a 175.000.000 euros o, en caso de ampliación, de los 175.000.000 euros del importe de emisión reservado a estas participaciones preferentes, la entidad agente de la emisión practicará un prorrateo, de acuerdo con las reglas que se establecen en la Nota de Valores.

    Las solicitudes de canje serán irrevocables, salvo en el supuesto de rebaja de la calificación crediticia de Bankinter, previsto en el apartado 1.1 del Resumen de la Nota de Valores.

    La Serie II tiene un importe inicial de 225.434.550 euros ampliable: i.) por la cuantía que quede, en su caso, sin suscribir de la Serie I tras el cierre del periodo de canje que se determine para la Serie I, ii.) hasta una cuantía máxima que, considerando la cuantía ampliada según el i) anterior, nunca exceda de la suma global de 406.000.000 euros, considerando la Serie I efectivamente suscrita y el importe máximo de la Serie II, en todo caso con previsión de suscripción incompleta. Por ello, se informará, una vez finalizado el periodo de canje, mediante hecho relevante y suplemento a la nota de valores, el número de participaciones preferentes canjeadas, el número de bonos por los que se canjean y el importe definitivo de la Serie II.

    La Serie II se ofrece a los accionistas de Bankinter y a los titulares de derechos de suscripción preferente. Los derechos de suscripción preferente de los Bonos Serie II se asignarán a los accionistas de Bankinter que aparezcan como tales legitimados en los registros oficiales de Iberclear a las 23:59 horas del día siguiente a la finalización del periodo de canje de las participaciones preferentes. Los accionistas así legitimados tendrán, por cada acción registrada a su nombre, un derecho de suscripción preferente. Para suscribir un bono se necesitarán el número de derechos de suscripción preferente que resulte de dividir el número de acciones con derechos de suscripción preferente entre el número de Bonos de la Serie II. Si el resultado es un número no entero, este se redondeará a la parte entera inmediatamente inferior.

    Como está previsto que el importe de la emisión de la Serie II pueda ampliarse en el importe no suscrito de la Serie I, el número de Bonos de la Serie II podrá oscilar entre los 225.434.550 euros, caso de que los titulares de participaciones preferentes suscriban en su totalidad la Serie I y 406.000.000 euros, en el caso extremo de que ningún titular de participaciones preferentes suscriba la Serie I. Por tanto, el número de Bonos puede oscilar entre 4.508.691 y 8.120.000.

    Los Bonos Serie II serán suscritos en efectivo.

    El período de suscripción preferente para los accionistas y adquirentes de derechos de suscripción, se iniciará después de la fecha de cierre del Canje, concretamente el 1 de abril de 2011 y finalizará transcurridos 15 días naturales, es decir, el 15 de abril de 2011.

    Período de adjudicación adicional

    En el supuesto de que una vez finalizado el periodo de suscripción preferente siguieran quedando Bonos Serie II sin suscribir, se iniciará un periodo de adjudicación adicional de Bonos (segunda vuelta) a favor de aquellos accionistas y/o inversores clientes de Bankinter, que hubieran solicitado Bonos adicionales durante el periodo de suscripción preferente.

    La Adjudicación Adicional tendrá lugar el 26 de abril de 2011, una vez la Entidad Agente reciba de las Entidades Participantes en Iberclear el volumen total de suscripciones realizadas durante el periodo de suscripción preferente

    En el supuesto de que el número total de Bonos Serie II adicionales solicitados en el periodo de suscripción preferente, exceda del número de Bonos Serie II que queden sin adjudicar en virtud del ejercicio del derecho de suscripción preferente, la entidad agente practicará un prorrateo de forma proporcional al volumen de Bonos correspondiente al total de las solicitudes de Bonos adicionales comunicadas, de acuerdo con las reglas que se establecen en la Nota de Valores.

    Período de adjudicación entre el público en general

    Si finalizados el periodo de suscripción preferente y el periodo de adjudicación adicional existieran Bonos Serie II remanentes, se abrirá un periodo de asignación entre el público en general de Bonos (tercera vuelta), a favor de cualquier persona física o jurídica, sea o no accionista, que haya manifestado su voluntad de suscribir Bonos remanentes durante este periodo.

    El periodo de adjudicación entre el público en general durará 5 días hábiles, y comenzará, en caso de producirse el 27 de abril de 2011, a las 9:00 horas, hasta las 17.35 del miércoles 4 de mayo de 2011.

    c) Valor nominal, vencimiento y remuneración

    El número de valores objeto de la presente emisión es de ocho millones ciento veinte mil (8.120.000) Bonos Subordinados Necesariamente Convertibles, de cincuenta (50) euros de valor nominal unitario (emisión a la par, sin prima ni descuento), pertenecientes a dos series.

    Se efectuará un único desembolso, el día 11 de mayo de 2011, que coincidirá con la fecha de emisión. La fecha de vencimiento está prevista para el 11 de mayo de 2014, tercer aniversario desde la fecha de emisión y desembolso.

    La remuneración para los Bonos de la Serie I y de la Serie II será de un 7% anual sobre el nominal de los Bonos, no acumulativo, desde la fecha de desembolso, incluida, hasta la fecha de vencimiento, excluida. En caso de que proceda, la remuneración se abonará por trimestres vencidos.

    d) El importe total y las series de los valores que deban lanzarse al mercado y forma de representación.

    El importe total de la emisión es de cuatrocientos seis millones (406.000.000) de euros, dividido en dos series de cien millones (100.000.000) de euros, ampliables hasta ciento setenta y cinco millones (175.000.000) de euros; la primera, y de doscientos veinticinco millones cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos cincuenta (225.434.550) de euros ampliable por la cuantía que quede, en su caso, sin suscribir de la Serie I, y hasta un importe máximo de 406.000.000 de euros; la segunda.

    e) Supuestos de conversión

    Los Bonos se convertirán obligatoriamente en acciones ordinarias de nueva emisión de Bankinter, Sociedad Anónima. La conversión de los Bonos se producirá en los siguientes supuestos:

    1. Conversión Obligatoria: (i) en la Fecha de Vencimiento; (ii) si el Emisor adopta cualquier medida societaria (distinta de la fusión, escisión y cesión global de activos y pasivos) tendente a la disolución y liquidación, voluntaria o involuntaria, del Emisor; (iii) si el Emisor adopta cualquier medida que tenga como consecuencia la aprobación de una reducción de su capital social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 418.3 de la Ley de Sociedades de Capital; (iv) si el Emisor es declarado en concurso o se acuerda su intervención o la sustitución de sus órganos de administración o dirección; (v) si en algún momento la emisión de Bonos dejara de computar como recursos propios del emisor; (vi) si el Banco de España u otra autoridad competente, en cualquier momento, exige la conversión basándose en la situación financiera y de solvencia del Emisor, o en la de su grupo consolidable; (vii) si se produce una situación de emergencia en el emisor o su grupo consolidable, conforme a lo que se considere como tal en la normativa bancaria.

    2. Conversión Voluntaria Trimestral a opción del emisor: (i) en el supuesto de que el Consejo de Administración, a su sola discreción, cuando sea necesario de acuerdo con la situación de liquidez y solvencia del Emisor, declarase la no Remuneración en un determinado periodo de devengo de la Remuneración, el Emisor abrirá un período de conversión voluntaria en el que los tenedores de los Bonos podrán optar por la conversión de los Bonos en acciones de Bankinter, Sociedad Anónima (ii) en el caso de que se produzca un supuesto de percepción parcial de la Remuneración, el Emisor deberá decidir entre declarar un pago parcial de la Remuneración o abrir un periodo de conversión voluntaria.

    3. Conversión Voluntaria a opción del inversor: los titulares de los valores podrán solicitar voluntariamente la conversión de sus Bonos de los que sean titulares, total o parcialmente, en las siguientes fechas: el 11 de mayo de 2012, 11 de noviembre de 2012, 11 de mayo de 2013 y 11 de noviembre de 2013.

    f) Relación de conversión

    (ii) Para la Serie II: 4,55 euros por acción; y el 100 % de la media de los precios medios ponderados de la acción durante los quince días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de desembolso.

    g) Las reglas fundamentales que hayan de regir las relaciones jurídicas entre la sociedad y el sindicato y las características de éste.

    De conformidad con lo previsto en el artículo 403 de la Ley de Sociedades de Capital, Bankinter ha decidido la constitución de un sindicato de bonistas. El Reglamento del mismo se recoge en el apartado 4.6.5 de la Nota de Valores y en la escritura de emisión.

    h) Comisario

    Bankinter ha designado como comisario provisional del Sindicato de Bonistas, hasta que se celebre la primera asamblea general de bonistas en la que se ratifique su nombramiento o designe, en su caso, a la persona que haya de sustituirle, a Doña María Dolores Sanmartín Fenollera, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Madrid, Calle Almagro, 16, y con DNI 32835377-W, quien ha aceptado dicho nombramiento como comisario provisional.

    i) Entidad Agente

    Bankinter, Sociedad Anónima.

    j) Admisión a negociación y liquidez

    Los Bonos subordinados necesariamente convertibles cotizarán en el Mercado Electrónico de Renta Fija de la Bolsa de Valores de Madrid. Adicionalmente, se ha suscrito un contrato de liquidez con Banco Popular, Sociedad Anónima, por el que éste se compromete a dotar de liquidez a los Bonos en los términos previstos en el apartado 6.3 de la Nota de Valores.

    La suscripción de los Bonos subordinados necesariamente convertibles implicará para el titular de los mismos (i) la aceptación de todos los términos y condiciones que se recogen en la Nota de Valores de la emisión y (ii) su adhesión al Sindicato de Bonistas.

    Madrid, 16 de marzo de 2011.- El Secretario General.

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  • 18/05/2009 - «AUMENTO DE CAPITAL»  -  Details »

    1. Importe del aumento y acciones a emitir.

    2. Derechos políticos y económicos.

    Las Nuevas Acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de Bankinter actualmente en circulación a partir de la fecha en la que el aumento de capital se declare suscrito y desembolsado.

    3. Colocación y aseguramiento de los valores

    En caso de abrirse el Periodo de Asignación Discrecional, Bankinter actuará como colocador en tal Periodo. La ampliación de capital no está asegurada.

    4. Periodos de suscripción

    a)  Periodo de Suscripción Preferente y de solicitud de Acciones Adicionales. De acuerdo con lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas de Bankinter tendrán derecho de suscripción preferente de las Nuevas Acciones. A 13 de mayo de 2009, Bankinter tiene 570.765 acciones en autocartera. Para evitar afectar al cómputo de los derechos de suscripción preferente necesarios para suscribir nuevas acciones, el Banco ha acordado bloquear las acciones propias registradas a su nombre en los registros contables de Iberclear en la fecha de referencia para la asignación de los derechos de suscripción preferente.

    A cada acción antigua del Banco le corresponderá un derecho de suscripción preferente. Serán necesarios 6 derechos de suscripción preferente para suscribir 1 acción de nueva emisión.

    Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, y serán negociables en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, a través del Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo).

    El Periodo de Suscripción Preferente y de solicitud de Acciones Adicionales tendrá una duración de quince días naturales, iniciándose el día hábil bursátil siguiente al de la publicación del anuncio de la emisión en el BORME, y no será prorrogable.

    Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio del derecho de suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional y conllevan la suscripción de las Acciones Nuevas a las cuales se refieren. Las órdenes relativas a la solicitud de Acciones Adicionales deberán formularse  por  un  importe  determinado,  no  tendrán  límite  cuantitativo  y  se  entenderán  también  formuladas  con  carácter  firme,  irrevocable  e  incondicional.

    Para ejercitar los derechos de suscripción preferente y, en su caso, solicitar la suscripción de Acciones Adicionales, los Accionistas Legitimados y/o los Inversores deben dirigirse a las Entidades Participantes en cuyo registro contable tengan inscritos los derechos de suscripción preferente, indicando su voluntad de ejercitar su derecho de suscripción preferente y, en su caso, de solicitar la suscripción de Acciones Adicionales.

    Los derechos de suscripción preferente que no hayan sido ejercitados se extinguirán automáticamente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente.

    b)  Periodo de Asignación de Acciones Adicionales. En el supuesto de que finalizado el Periodo de Suscripción Preferente hubiera acciones sobrantes, el segundo día hábil bursátil siguiente a la fecha de finalización del Periodo de Suscripción Preferente se procederá a distribuir estas acciones entre los Accionistas Legitimados y los Inversores que hubiesen solicitado la suscripción de Acciones Adicionales durante el Periodo de Suscripción Preferente.

    Si el número de Acciones Adicionales solicitadas fuera superior a las acciones sobrantes, Bankinter, como Entidad Agente de la Ampliación de Capital, practicará un prorrateo proporcional conforme a las reglas establecidas en la Nota sobre las Acciones, registrada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de mayo de 2009. En ningún caso se adjudicarán a los Accionistas Legitimados o a los Inversores más acciones de las que hubieran solicitado. La adjudicación de Acciones Adicionales queda sujeta a la existencia de acciones sobrantes tras el ejercicio del derecho de suscripción preferente.

    c)  Periodo de Asignación Discrecional. En el supuesto de que, finalizado el Periodo de Asignación de Acciones Adicionales, las acciones suscritas durante el Periodo de Suscripción Preferente, junto con las Acciones Adicionales solicitadas por los suscriptores, no fuesen suficientes para cubrir la totalidad de las Acciones Nuevas objeto de la Ampliación de Capital, Bankinter podrá decidir iniciar el Periodo de Asignación Discrecional, que tendrá una duración máxima de dos (2) días hábiles, comenzando el primer día hábil posterior a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente. Si el Banco no decidiera abrir el Periodo de Asignación Discrecional y existieran Acciones de Asignación Discrecional (por tanto acciones remanentes sin suscribir), se declarará la suscripción incompleta de la emisión. Bankinter podrá declarar concluido el Período de Asignación Discrecional en cualquier momento anterior a su finalización siempre que se haya suscrito íntegramente la Ampliación de Capital.

    Durante el Periodo de Asignación Discrecional, aquellas personas que revistan la condición de inversores cualificados en España, tal y como este término se define en el artículo 39 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, de manera que conforme a la normativa aplicable la suscripción y el desembolso de las Acciones Nuevas no requieran registro o aprobación alguna, distintas de las expresamente previstas en la Nota sobre las Acciones, podrán presentar propuestas de suscripción sobre Acciones de Asignación Discrecional (entendidas como la diferencia entre el total de Acciones Nuevas y la suma de las suscritas en el Periodo de Suscripción Preferente y en el Periodo de Asignación de Acciones Adicionales) ante Bankinter. Una vez comunicadas las asignaciones de Acciones de Asignación Discrecional a los inversores, sus propuestas se convertirán en órdenes de suscripción en firme.

    Suscripción incompleta

    De acuerdo con lo previsto en el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas, se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta del aumento, de manera que si éste no se suscribe totalmente, podrá aumentarse el capital en la cuantía efectivamente suscrita.

    Desembolso

    a)  Acciones Nuevas suscritas en el Período de Suscripción Preferente

    El desembolso íntegro del Precio de Suscripción de cada Acción Nueva suscrita durante el Período de Suscripción Preferente se realizará por los suscriptores de acuerdo  con  el  procedimiento  establecido  por  cada  una  de  las  Entidades  Participantes  por  medio  de  las  cuales  hayan  cursado  sus  órdenes  de  suscripción.

    No más tarde de las 11:00 horas del quinto día hábil bursátil siguiente a la finalización del Período de Suscripción Preferente, Iberclear realizará el adeudo a todas las Entidades Participantes y el abono a Bankinter, en su calidad de Entidad Agente, de los importes correspondientes al desembolso.

    b)  Acciones Nuevas suscritas en el Período de Asignación de Acciones Adicionales

    El desembolso íntegro del Precio de Suscripción de cada Acción Nueva suscrita en el Período de Asignación de Acciones Adicionales se realizará por los suscriptores de acuerdo con el procedimiento establecido por cada una de las Entidades Participantes por medio de las cuales hayan cursado sus órdenes de suscripción. Las solicitudes de Acciones Adicionales que no sean desembolsadas en los términos indicados se tendrán por no efectuadas.

    No más tarde de las 11:00 horas del quinto día hábil bursátil siguiente a la finalización del Período de Suscripción Preferente, Iberclear realizará el adeudo a todas las Entidades Participantes y el abono a Bankinter, en su calidad de Entidad Agente, de los importes correspondientes al desembolso.

    c)  Acciones de Asignación Discrecional

    EI desembolso íntegro del Precio de Suscripción de cada Acción de Asignación Discrecional deberá realizarse por los inversores cualificados adjudicatarios de las mismas no más tarde del quinto día hábil bursátil siguiente a la finalización del Período de Suscripción Preferente.

    Bankinter podrá exigir a las entidades que hayan cursado una solicitud de suscripción para el Período de Asignación Discrecional una provisión de fondos para asegurar el pago del precio de las Acciones de Asignación Discrecional que, en su caso, les fueran asignadas.

    5. Admisión a cotización

    Bankinter va a solicitar la admisión a cotización de las Acciones Nuevas emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, a través del Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo), estimando que, salvo imprevistos, las Acciones Nuevas serán admitidas a cotización en las Bolsas de Valores españolas dentro de los 3 días hábiles bursátiles siguientes a la inscripción de las Acciones Nuevas como anotaciones en cuenta en Iberclear y, en todo caso, en el plazo máximo de 10 días hábiles desde la fecha en que el Consejo de Administración de Bankinter, o cualquier persona debidamente apoderada al efecto, declare ejecutado el aumento en virtud del cual se emitirán las acciones nuevas.

    6. Folleto

    El Folleto del aumento de capital integrado, entre otros, por el Documento de Registro (conforme al Anexo I del Reglamento (CE) Número 809/2004) y la Nota sobre las Acciones (conforme al Anexo III del citado Reglamento), ha sido aprobado y registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Existen ejemplares del folleto a disposición del público en el domicilio social del Banco, y, en formato electrónico, en las páginas web del Banco www.bankinter.com y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es.

    Madrid, 14 de mayo de 2009.- El Secretario General, Íñigo Guerra.

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  • 24/03/2011 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Junta General Ordinaria de accionistas 2011.
    El Consejo de Administración de Bankinter, Sociedad Anónima, ha convocado Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el Edificio Mutua Madrileña, Paseo de la Castellana, número 33, 28046 Madrid, el día 28 de abril de 2011, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 29 de abril de 2011 en el mismo lugar y hora, con el fin de resolver sobre los puntos del siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de Bankinter, Sociedad Anónima, así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

    Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

    Tercero.- Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

    Cuarto.- Modificación parcial de los Estatutos sociales:
    4º.1.- Artículos: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 20, 28, 30, 33, 35, 38, 39 y 41: Introducción de referencias a la Ley de Sociedades de Capital y de otras mejoras técnicas de redacción.
    4º.2.- Artículos: 15, 18 y 21: sobre derecho de asistencia y representación de los accionistas en la Junta General , anuncio de convocatoria y régimen de publicidad de las propuestas.
    4º.3.- Artículos 25 y 27: Número de vocales del Consejo y régimen de suplencia del Presidente del Consejo de Administración.
    4º.4.- Artículo 31.: Comisión de Auditoría: Funciones y composición.
    4º.5.- Artículo 35 bis. Distribución del dividendo y las reservas.

    Quinto.- Modificación parcial del Reglamento de la Junta General: Artículo 4 (Competencias), artículo 7 (Convocatoria), artículo 8 (Derecho de información de los accionistas), artículo 9 (Delegación de voto), Artículo 10 (Derecho de asistencia), artículo 16 (Informes a la Junta General) e introducción de referencias a la Ley de Sociedades de Capital.

    Sexto.- Programa de retribución del accionista mediante el denominado scrip dividend, instrumentado a través de dos aumentos de capital social independientes entre sí con cargo a reservas.

    Séptimo.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2011.

    Octavo.- Ratificación, reelección y fijación del número de Consejeros:
    8º.1.- Ratificación del nombramiento como Consejera de María Dolores Dancausa Treviño, designada por cooptación con posterioridad a la celebración de la última Junta General de accionistas con la calificación de Consejero ejecutivo.
    8º.2.- Reelección de John de Zulueta Greenebaum, como Consejero externo independiente.
    8º.3.- Fijación del número de Consejeros.

    Noveno.- Aprobación de la retribución de los Consejeros consistente en entregas de acciones, en los términos establecidos en los Estatutos Sociales.

    Décimo.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.

    Undécimo.- Informe sobre política de retribuciones de los Consejeros y la Alta Dirección, según el artículo 61.ter de la Ley de Mercado de Valores.

    Duodécimo.- Información sobre la modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración de acuerdo con lo establecido en el artículo 516 de la Ley de Sociedades de Capital.

    Los accionistas titulares de al menos el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
    Derecho de asistencia, delegación y voto a distancia.
    Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, los titulares de 600 o más acciones inscritas en el Registro contable correspondiente con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse, según establecen los Estatutos sociales. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, según se establece en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta General de accionistas.
    Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista que tenga derecho de asistencia o ejercer su derecho de voto por medios de comunicación a distancia, con independencia del número de acciones que posea, en la forma prevista en el Reglamento de la Junta General de accionistas, en el Procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia de los accionistas de la Junta General Ordinaria de Bankinter Sociedad Anónima 2011, y en el modelo de tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia, aprobados por el Consejo de Administración, conforme a la información contenida en la página web corporativa de Bankinter Sociedad Anónima, www.bankinter.com/webcorporativa, y a través de cualquiera de los medios siguientes:
    - Por correo postal siguiendo las indicaciones de la tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia o mediante carta remitida a la dirección de Bankinter Sociedad Anónima, 28046 Madrid, Paseo de la Castellana número 29.
    - Mediante entrega de carta firmada en cualquier oficina o centro de Bankinter Sociedad Anónima.
    - A través de Internet, en www.bankinter.com/webcorporativa: Si es cliente, utilizando sus claves de acceso a Bankinter y su tarjeta de coordenadas. Si no es cliente, utilizando el número de accionista y la clave alfanumérica que figura en la tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia.
    - A través de su teléfono móvil: Si es cliente, accediendo directamente a la dirección de Internet móvil (https://movil.bankinter.es) o a través del enlace que aparecerá en el primer sms que al efecto le remita la sociedad; en el caso de que su móvil no disponga de acceso a Internet, contestando a un segundo mensaje que le será remitido también por la sociedad con el término Delegar y la suma de dos coordenadas de su tarjeta de claves indicadas en el mismo mensaje. Si no es cliente, enviando un mensaje al número 7128 con la palabra Junta seguido de espacio en blanco y la clave alfanumérica que figura en la tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia.
    Por razones técnicas, en Internet la opción de delegar sólo estará habilitada para delegar a favor del Presidente, siendo las instrucciones de voto en sentido favorable a todos los puntos del Orden del día. Por lo que se refiere al teléfono móvil solo se podrá a través de sms delegar en el Presidente y sin instrucciones de voto específicas.
    En el caso de que el accionista no haya recibido la tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia, podrá solicitar el envío de la misma a través de los medios señalados en el apartado de Información adicional a los accionistas del presente anuncio.
    La Sociedad se reserva el derecho de suspender por razones técnicas o de seguridad los mecanismos de delegación/voto a distancia electrónicos, informando a los accionistas y sin perjuicio de la validez de las delegaciones/votos a distancia emitidos y de los derechos de asistencia y representación de los accionistas, así como el derecho de solicitar a los accionistas los medios adicionales de identificación que considere oportunos para garantizar la autenticidad de la representación o del voto.
    Serán admitidas las delegaciones y los votos a distancia que respondan a la solicitud pública de representación recibidos no más tarde de las 24 horas anteriores a la fecha de la Junta General en primera convocatoria, salvo que la Sociedad acuerde prorrogar esta opción para el caso de las delegaciones a través de la tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia hasta la hora de inicio de la Junta General. Para los accionistas asistentes a la Junta General, desde una hora antes a la anunciada para su celebración podrán presentar en el registro de accionistas de la Junta General sus respectivas tarjetas de asistencia y las delegaciones otorgadas a su favor.
    Derecho de Información.
    Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de Bankinter Sociedad Anónima (28046 Madrid, Paseo de la Castellana, número 29), a consultar en www.bankinter.com/webcorporativa y a solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:
    1º. Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado de Bankinter, Sociedad Anónima, y del Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2010 y los respectivos informes de los auditores de cuentas, así como la declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en el artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores.
    2º. Propuestas de acuerdo correspondientes a cada uno de los puntos del Orden del día de la Junta General de accionistas e informes del Consejo de Administración sobre cada una de las propuestas referidas.
    3º. Informe sobre política de retribuciones de los Consejeros y Alta Dirección de Bankinter Sociedad Anónima.
    4º. Informe Anual de Gobierno Corporativo 2010.
    5º. Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo 2010.
    6º. Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa 2010.
    7º. Procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia de los accionistas en la Junta General ordinaria de Bankinter Sociedad Anónima 2011, aprobado por el Consejo de Administración.
    Los acuerdos e informes señalados han sido aprobados por el Consejo de Administración en su reunión de 23 de marzo de 2011.
    El Informe sobre política de retribuciones de los Consejeros y Alta Dirección de Bankinter Sociedad Anónima (punto 11º del orden del día) será sometido a votación consultiva de la Junta General, de conformidad con el artículo 61.ter de la Ley de Mercado de Valores.
    Igualmente podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, los siguientes documentos:
    - El Informe explicativo sobre las modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 516 de la Ley de Sociedades de Capital, (punto 12º del orden del día).
    - En relación a los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración, en su reunión extraordinaria de fecha 7 de marzo de 2011, en ejercicio de la delegación conferida por la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 23 de abril de 2009 (Acuerdo Noveno), para la emisión de bonos subordinados Necesariamente convertibles, por un importe total de 406 millones de euros, y para la correspondiente ampliación el capital social, podrán consultar los informes de administradores y del auditor de cuentas distinto del auditor de cuentas de la sociedad correspondientes a la referida emisión de obligaciones convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente.
    El Reglamento de la Junta General de accionistas y el Procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia de los accionistas de la Junta General ordinaria de Bankinter Sociedad Anónima 2011, accesibles en la página web corporativa, www.bankinter.com/webcorporativa, contienen las reglas aplicables al ejercicio de los derechos de los accionistas relativos a la Junta General. En la misma página web corporativa figuran los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración y las demás reglas de gobierno corporativo de la Sociedad.
    Foro electrónico de accionsitas
    Desde la convocatoria de esta Junta, y conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, Bankinter, Sociedad Anónima, pone a disposición de los accionistas, en su página web corporativa, el Foro Electrónico de Accionistas, con el fin exclusivo de facilitar la comunicación entre los accionistas con ocasión de la convocatoria y hasta el día anterior de la celebración de la Junta General de accionistas. A través del mismo, una vez registrado, podrá enviar, para su publicación en el Foro, comunicaciones que tengan por objeto:
    . Propuestas que pretendan presentarse como complementarias del orden del día anunciado en la Convocatoria de la Junta.
    . Solicitudes de adhesión a dichas propuestas.
    . Iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para el ejercicio de un derecho de minoría previsto por la ley.
    . Ofertas o peticiones de representación voluntaria.
    En la página web corporativa , www.bankinter.com/webcorporativa, tiene disponible el acceso al citado Foro así como su Reglamento de funcionamiento.
    Información adicional a los accionistas
    En el caso de que el accionista desee información adicional sobre la Junta General de accionistas o sobre la delegación y el voto a distancia, puede consultar la página web corporativa, en www.bankinter.com/webcorporativa o ponerse en contacto con:
    - Oficina del Accionista: (ofiaccionista@bankinter.es, teléfonos (34) 91 339 78 79 - 91 339 75 00 - 901 88 80 44.
    - Departamento de Comunicación: (comunicacion@bankinter.es, teléfonos (34) 91 339 83 38 - 91 339 78 55
    - Relación con Inversores: (investor_relations@bankinter.es, teléfono(34) 91 436 71 06.
    - o cualquier oficina o centro de Bankinter Sociedad Anónima.
    Protección de datos personales
    Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a Bankinter, Sociedad Anónima, para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General de accionistas, así como para la participación en el Foro Electrónico de Accionistas o que sean facilitados por las entidades bancarias y Sociedades y Agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General de accionistas. Se informa a los accionistas que dichos datos se incorporarán a un fichero cuyo responsable es Bankinter, Sociedad Anónima, pudiendo ejercitar en todo caso los derechos de acceso, rectificación, cancelación, o/y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a Bankinter Sociedad Anónima, Dirección General de Medios - Seguridad Informática, Calle Pico San Pedro número 2 - Tres Cantos - Madrid 28760.
    Serán notificados al Notario los datos que resulten necesarios a los efectos del acta notarial de la Junta General de accionistas.
    En caso de que en la tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia, el accionista incluya datos de carácter personal referentes a otras personas físicas, el titular deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional.
    Verificación del escrutinio
    La aplicación del Procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia de los accionistas en la Junta General ordinaria de Bankinter Sociedad Anónima 2011, a que se refiere la presente convocatoria y el escrutinio de votos de la Junta General, serán objeto de revisión, como en ejercicios anteriores, por una firma de auditoría externa distinta del auditor de cuentas, que en esta Junta General será la firma kpmg Auditores, Sociedad Limitada, revisión cuyo resumen de conclusiones será publicado en la página web corporativa www.bankinter.com/webcorporativa.
    Presencia de notario
    El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.
    Previsión sobre fecha de celebración de la Junta General de accionistas: Se prevé que la celebración de la Junta General de accionistas tenga lugar, en primera convocatoria, esto es, el 28 de abril de 2011, en el lugar y la hora indicados al principio de este anuncio. El registro de las tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la Junta General.

    Madrid, 23 de marzo de 2011.- El Consejero-Secretario del Consejo de Administración.

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  • 22/03/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Junta General Ordinaria de accionistas 2010.
    El Consejo de Administración de Bankinter, Sociedad Anónima, ha convocado Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el Edificio Mutua Madrileña, Paseo de la Castellana, número 33, 28046, Madrid, el día 22 de abril de 2010, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 23 de abril de 2010 en el mismo lugar y hora, con el fin de resolver sobre los puntos del siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de Bankinter, Sociedad Anónima, así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

    Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

    Tercero.- Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

    Cuarto.- Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2010.

    Quinto.- Reelección y fijación del número de consejeros.
    Quinto-uno: Reelección de la Sociedad Cartival, Sociedad Anónima, como Consejero externo dominical.
    Quinto-dos: Fijación del número de Consejeros.

    Sexto.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución a favor de la Comisión Ejecutiva, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes, en los términos y con los límites previstos por la legislación vigente, con expresa facultad para proceder a su enajenación o amortización con reducción de la cifra de capital social, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización concedida, a tal fin, por la Junta General de 23 de abril de 2009.

    Séptimo.- Retribución de Consejeros y Alta Dirección.
    Séptimo-uno: Aprobación de la retribución de los Consejeros consistente en entregas de acciones, en los términos establecidos en los Estatutos Sociales.
    Séptimo-dos: Aprobación como parte de la retribución de los Consejeros ejecutivos y Altos Directivos de la entrega de acciones Bankinter ("Sistema de retribución flexible").

    Octavo.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.
    Puntos de carácter consultivo o informativo.

    Noveno.- Informe sobre política de retribuciones de los Consejeros y la Alta Dirección.

    Décimo.- Informe explicativo sobre los aspectos de la estructura del capital y el sistema de gobierno y control de la Sociedad comprendidos en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

    Los accionistas titulares de al menos el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
    Derecho de asistencia, delegación y voto a distancia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, los titulares de 600 o más acciones inscritas en el Registro contable correspondiente con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse, según establecen los Estatutos Sociales. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, según se establece en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de accionistas.
    Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista que tenga derecho de asistencia o ejercer su derecho de voto por medios de comunicación a distancia, con independencia del número de acciones que posea, en la forma prevista en el Reglamento de la Junta General de accionistas, en el Procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia de los accionistas y en el modelo de tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia, conforme a la información contenida en la página web corporativa de Bankinter Sociedad Anónima, www.bankinter.com/webcorporativa, y a través de cualquiera de los medios siguientes: Por correo postal siguiendo las indicaciones de la carta y tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia o mediante carta remitida a la dirección de Bankinter Sociedad Anónima, Paseo de la Castellana número 29, 28046 Madrid.
    Mediante entrega de carta firmada en cualquier oficina, centro o agente de Bankinter Sociedad Anónima.
    A través de Internet, en www.bankinter.com/webcorporativa: Si es cliente, utilizando sus claves de acceso a Bankinter y su tarjeta de coordenadas. Si no es cliente, utilizando el número de accionista y la clave alfanumérica que figura en la tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia.
    - A través de su teléfono móvil: Si es cliente, accediendo directamente a la dirección de Internet móvil (https://movil.bankinter.es) o a través del enlace que aparecerá en el primer SMS que al efecto le remita la sociedad; en el caso de que su móvil no disponga de acceso a Internet, contestando a un segundo mensaje que le será remitido también por la sociedad con el término Delegar y la suma de dos coordenadas de su tarjeta de claves indicadas en el mismo mensaje. Si no es cliente, enviando un mensaje al número 7128 con la palabra Junta seguido de espacio en blanco y la clave alfanumérica que figura en la tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia.
    Por razones de tipo técnico, en Internet la opción de delegar sólo estará habilitada para delegar a favor del Presidente, siendo las instrucciones de voto en sentido favorable a todos los puntos del Orden del día. Por lo que se refiere al teléfono móvil solo se podrá a través de SMS delegar en el Presidente y sin instrucciones de voto específicas.
    En el caso de que el accionista no haya recibido la tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia, podrá solicitar el envío de la misma a través de los medios señalados en el apartado de Información adicional a los accionistas del presente anuncio.
    La Sociedad se reserva el derecho de suspender por razones técnicas o de seguridad los mecanismos de delegación/voto a distancia electrónicos, informando a los accionistas y sin perjuicio de la validez de las delegaciones/votos a distancia emitidos y de los derechos de asistencia y representación de los accionistas, así como el derecho de solicitar a los accionistas los medios adicionales de identificación que considere oportunos para garantizar la autenticidad de la representación o del voto.
    Serán admitidas las delegaciones y los votos a distancia que respondan a la solicitud pública de representación recibidos no más tarde de las 24 horas anteriores a la fecha de la Junta General en primera convocatoria, salvo que la Sociedad admita esta opción para el caso de las delegaciones a través de la tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia hasta la hora de la celebración de la Junta. Para los accionistas asistentes a la Junta, desde la hora antes a la anunciada para su celebración, podrán presentar en el registro de accionistas de la Junta sus respectivas tarjetas de asistencia y las delegaciones otorgadas a su favor.
    Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de Bankinter Sociedad Anónima (Paseo de la Castellana número 29, 28046 Madrid), a consultar en www.bankinter.com/webcorporativa y a solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: 1.Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado de Bankinter, Sociedad Anónima, y del Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2009 y los respectivos informes de los auditores de cuentas, así como la declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en el artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores.
    2. Propuestas de acuerdo correspondientes a cada uno de los puntos del Orden del día de la Junta General de accionistas e informes del Consejo de Administración sobre cada una de las propuestas referidas.
    3. Informe sobre política de retribuciones de los Consejeros y Alta Dirección de Bankinter Sociedad Anónima.
    4. Informe explicativo sobre los aspectos de la estructura del capital y el sistema de gobierno y control de la Sociedad comprendidos en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
    5. Informe Anual de Gobierno Corporativo 2009.
    6. Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo 2009.
    7. Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa 2009.
    8. Procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia 2010, aprobado por el Consejo de Administración.
    Los acuerdos e informes señalados han sido aprobados por el Consejo de Administración en su reunión de 17 de marzo de 2010.
    El Informe sobre política de retribuciones de los Consejeros y Alta Dirección de Bankinter Sociedad Anónima (punto 9º del Orden del día) será sometido a votación consultiva de la Junta General, de conformidad con la recomendación del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. El Informe explicativo sobre los aspectos de la estructura del capital y el sistema de gobierno y control de la Sociedad comprendidos en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores será objeto de información a la Junta General, sin someterse a votación de la misma (punto 10º del Orden del día).
    El Reglamento de la Junta General de accionistas y el Procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia, accesibles en la página web corporativa de Bankinter Sociedad Anónima, www.bankinter.com/webcorporativa, contienen las reglas aplicables al ejercicio de los derechos de los accionistas. En la misma página web corporativa figuran los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración y las demás reglas de gobierno corporativo de la Sociedad.
    Información adicional a los accionistas
    En el caso de que el accionista desee información adicional sobre la Junta General de accionistas o sobre la delegación y el voto a distancia, puede consultar la página web corporativa de Bankinter Sociedad Anónima, en www.bankinter.com/webcorporativa o ponerse en contacto con: - Oficina del Accionista: (ofiaccionista@bankinter.es, teléfonos (34)913398330- 913397500)
    - Departamento de Comunicación: (comunicacion@bankinter.es, teléfonos (34) 916231843- 913397855)
    - Relación con Inversores: (investor_relations@bankinter.es, teléfonos (34)914367106)
    - o cualquier oficina o centro de Bankinter, Sociedad Anónima.
    Protección de datos personales
    Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General de accionistas o que sean facilitados por las entidades bancarias y Sociedades y Agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General de accionistas. Se informa a los accionistas que dichos datos se incorporarán a un fichero cuyo responsable es la Sociedad, pudiendo ejercitar en todo caso los derechos de acceso, rectificación, cancelación, o/y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a Bankinter Sociedad Anónima, Dirección General de Medios-Seguridad Informática, calle Pico San Pedro, número 2, 28760, -Tres Cantos- Madrid.
    Serán notificados al Notario los datos que resulten necesarios a los efectos del acta notarial de la Junta General de accionistas.
    En caso de que en la tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia, el accionista incluya datos de carácter personal referentes a otras personas físicas, el titular deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional.
    Verificación del escrutinio
    La aplicación del Procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia a que se refiere la presente convocatoria y el escrutinio de votos de la Junta General de accionistas serán objeto de revisión por la firma PricewaterhouseCoopers Sociedad Limitada, revisión cuyas conclusiones al informe serán publicadas en la página web corporativa www.bankinter.com/webcorporativa.
    Presencia de Notario:
    El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.
    Previsión sobre fecha de celebración de la Junta General de accionistas:
    Se prevé que la celebración de la Junta General de accionistas tenga lugar, en primera convocatoria, esto es, el 22 de abril de 2010, en el lugar y la hora indicados al principio de este anuncio. El registro de las tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la Junta.

    Madrid, 17 de marzo de 2010.- El Consejero Secretario del Consejo de Administración, Rafael Mateu de Ros.

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  • 20/03/2009 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Junta general ordinaria de accionistas 2009.

    Orden del día.
    Primero.-
    Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de gestión individual de "Bankinter, Sociedad Anónima", así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.
    Segundo.-
    Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.
    Tercero.-
    Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.
    Cuarto.-
    Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2009.
    Quinto.-
    Ratificación, reelección, fijación del número de plazas del Consejo y nombramiento.
    Quinto- Uno: Ratificación del nombramiento como Consejero de don Rafael Mateu de Ros Cerezo, designado por cooptación con posterioridad a la celebración de la última Junta general de accionistas con la calificación de ?otro Consejero externo?.
    Quinto- Dos: Reelección de Pedro Guerrero Guerrero como Consejero ejecutivo.
    Quinto- Tres: Reelección de Fernando Masaveu Herrero como Consejero externo dominical.
    Quinto- Cuatro: Reelección de Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda como Consejero externo dominical.
    Quinto- Cinco: Fijación del número de Consejeros.
    Quinto- Seis: Nombrar a José Antonio Garay Ibaragaray como Consejero Externo Independiente.
    Sexto.-
    Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con facultad de sustitución a favor de la Comisión Ejecutiva, de la facultad de aumentar el capital social, durante un plazo de cinco años, hasta la cantidad máxima correspondiente al 50% del capital social de la sociedad en la fecha de la autorización; con la previsión de suscripción incompleta conforme al artículo 161.1 de la Ley de Sociedades Anónimas; y delegando la facultad de modificar el artículo 5.º de los Estatutos sociales. Delegar la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en relación con dichas emisiones de acciones y la de solicitar la admisión y exclusión de negociación de las acciones, obligaciones y valores emitidos. Dejar sin efecto la delegación acordada por las Juntas generales de ejercicios anteriores.
    Séptimo.-
    Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución a favor de la Comisión Ejecutiva, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes, hasta el límite máximo del cinco (5) por ciento del capital social, en los términos previstos por la legislación vigente, con expresa facultad para proceder a su enajenación o amortización con reducción de la cifra de capital social, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización concedida, a tal fin, por la Junta general de accionistas de 17 de abril de 2008.
    Octavo.-
    Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución a favor de la Comisión Ejecutiva, por el plazo de cinco (5) años, de la facultad de emitir directa o indirectamente bonos, obligaciones y valores de renta fija en general, participaciones preferentes, valores del mercado hipotecario y otros valores que representen deuda, no canjeables ni convertibles en acciones, así como para otorgar la garantía de "Bankinter, Sociedad Anónima", a las referidas emisiones dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, las delegaciones acordadas por la Junta general de accionistas de 17 de abril de 2008.
    Noveno.-
    Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución a favor de la Comisión Ejecutiva, por el plazo de cinco (5) años, de la facultad de emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles por acciones de la sociedad u otras sociedades de su grupo o no, y warrants sobre acciones de nueva emisión o acciones en circulación de la sociedad u otras sociedades de su grupo o no, con el límite máximo de 1.000 millones de euros. Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión, canje o ejercicio. Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución a favor de la Comisión Ejecutiva, de las facultades necesarias para establecer las bases y modalidades de la conversión, acordar en su caso la exclusión total o parcial del derecho de suscripción preferente, canje o ejercicio, así como, en el caso de las obligaciones y bonos convertibles y los warrants sobre acciones de nueva emisión, para aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones o de ejercicio de los warrants, dejando sin efecto la delegación acordada por las Juntas generales de ejercicios anteriores.
    Décimo.-
    Retribución Consejeros y Alta Dirección.
    Décimo- Uno: Aprobación de la retribución de los Consejeros consistente en entregas de acciones, en los términos establecidos en los Estatutos sociales
    Décimo- Dos: Aprobación de un plan de retribución consistente en entrega de opciones referenciadas al valor de acción de "Bankinter, Sociedad Anónima", liquidables por diferencias, para el equipo directivo de Bankinter, incluyendo los Consejeros ejecutivos y los Directores generales y asimilados que desarrollan funciones de alta dirección.
    Undécimo.-
    Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.
    Puntos de carácter consultivo o informativo.
    Duodécimo.-
    Informe sobre política de retribuciones de los consejeros y la Alta Dirección.
    Decimotercero.-
    Información sobre la modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley del Mercado de Valores.
    Decimocuarto.-
    Informe explicativo sobre los elementos del informe de gestión contenidos en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

    Los accionistas titulares de al menos el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
    Derecho de asistencia:
    Tendrán derecho de asistencia a la Junta general, los titulares de 600 o más acciones inscritas en el Registro contable correspondiente con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse, según establecen los Estatutos sociales. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, según se establece en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta general.
    Derecho de información:
    Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de "Bankinter, Sociedad Anónima" (28046 Madrid, paseo de la Castellana, número 29), a consultar en www.bankinter.com/webcorporativa y a solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:
    Uno: Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de "Bankinter, Sociedad Anónima", y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2008 y los respectivos informes de los Auditores de cuentas.
    Dos: Propuestas íntegras de los acuerdos correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día de la Junta general e informes del Consejo de Administración sobre cada una de las propuestas referidas.
    Tres: Informe sobre política de retribuciones de los Consejeros y Alta Dirección de "Bankinter Sociedad, Anónima".
    Cuatro: Informe sobre la modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración.
    Cinco: Informe explicativo sobre los elementos del informe de gestión contenidos en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
    Seis: Informe anual de Gobierno Corporativo 2008.
    Siete: Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo 2008.
    Ocho: Informe anual de Responsabilidad Social Corporativa 2008.
    Nueve: Procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia 2009, aprobado por el Consejo de Administración.
    Los acuerdos e informes señalados han sido aprobados por el Consejo de Administración en su reunión de 18 de marzo de 2009, o con anterioridad a la misma.
    El informe sobre política de retribuciones (punto 12.º del orden del día) será sometido a votación consultiva de conformidad con la recomendación del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. La reforma del Reglamento del Consejo de Administración (punto 13.º del orden del día) será objeto de información a la Junta general, conforme al artículo 115 de la Ley del Mercado de Valores, sin someterse a votación de la misma, al igual que el informe explicativo de los elementos citados en el artículo 116 bis de la misma Ley (punto 14.º del orden del día).
    Se encuentra a disposición de los accionistas en www.bankinter.com/webcorporativa el texto completo del Reglamento del Consejo que incorpora los artículos modificados.
    El Reglamento de la Junta general y el procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia contienen las reglas aplicables al ejercicio de los referidos derechos de los accionistas. Un resumen de dichas reglas figura en la tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia y en el díptico adjunto que la sociedad remite a los accionistas. Se incluye en el presente anuncio un extracto de las mismas y la sociedad remite a los referidos documentos, accesibles en www.bankinter.com/webcorporativa, para las cuestiones específicas no contenidas en el presente anuncio.
    Delegación y voto a distancia:
    Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otro accionista que tenga derecho de asistencia, o bien, ejercer su derecho de voto por medios de comunicación a distancia con independencia del número de acciones que posea. La delegación o voto a distancia pueden ser realizados a través de cualquiera de los medios siguientes en la forma establecida por el procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia de los accionistas, a partir del quinto día siguiente a la fecha de la publicación del presente anuncio de convocatoria:
    - Por correo postal siguiendo las indicaciones de la carta y tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia o mediante carta remitida a la dirección de "Bankinter, Sociedad Anónima", 28046 Madrid, paseo de la Castellana, número 29.
    - Mediante entrega de carta firmada en cualquier oficina, centro o agente de "Bankinter, Sociedad Anónima".
    - A través de Internet, en www.bankinter.com/webcorporativa: Si es cliente, utilizando sus claves de acceso a Bankinter y su tarjeta de coordenadas. Si no es cliente, utilizando el número de accionista y la clave alfanumérica que figura en la tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia.
    - A través de su teléfono móvil: Si es cliente, accediendo directamente a la dirección de Internet móvil (https://movil.bankinter.es) o a través del enlace que aparecerá en el primer SMS que al efecto le remita la sociedad; en el caso de que su móvil no disponga de acceso a Internet, contestando a un segundo mensaje que le será remitido también por la sociedad con el término VOTAR y la suma de dos coordenadas de su tarjeta de claves indicadas en el mismo mensaje. Si no es cliente, enviando un mensaje al número 7128 con la palabra JUNTA seguido de espacio en blanco y la clave alfanumérica que figura en la tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia.
    En el caso de que no haya recibido la tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia, el accionista podrá solicitar el envío de la misma a través de los medios señalados en el apartado de Información adicional a los accionistas del presente anuncio
    La sociedad se reserva el derecho de suspender por razones técnicas o de seguridad los mecanismos de voto a distancia/delegación electrónicos, informando a los accionistas y sin perjuicio de la validez de los votos/delegaciones emitidos y de los derechos de asistencia y representación de los accionistas.
    Serán admitidos los votos a distancia y las delegaciones que respondan a la solicitud pública de representación siempre que se reciban en "Bankinter, Sociedad Anónima", a través de cualquiera de los medios habilitados al efecto por la sociedad no más tarde de las 24 horas anteriores a la fecha de celebración de la Junta general en primera convocatoria, salvo que excepcionalmente la sociedad habilite esta opción hasta la hora anterior a la celebración de la Junta. Por su parte y para los accionistas asistentes a la Junta, desde la hora antes a la anunciada para su celebración podrán presentar en el registro de accionistas de la Junta sus respectivas tarjetas de asistencia y las delegaciones otorgadas a su favor.
    "Bankinter, Sociedad Anónima", se reserva el derecho de solicitar a los accionistas los medios adicionales de identificación que considere oportunos para garantizar la autenticidad del voto o de la delegación.
    Información adicional a los accionistas:
    En el caso de que el accionista desee información adicional sobre la Junta general o sobre la delegación y el voto a distancia puede consultar en www.bankinter.com/webcorporativa o ponerse en contacto con:
    - Oficina del accionista:
    (ofiaccionista@bankinter.es, teléfonos: (34)913398330- 913397500)
    - Departamento de comunicación:
    (comunicacion@bankinter.es, teléfonos: (34) 916231843- 913398575)
    - Relación con inversores:
    (investor_relations@bankinter.es, teléfono: (34)914367106)
    - o cualquier oficina o centro de "Bankinter, Sociedad Anónima".
    Protección de datos personales:
    Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta general o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Esta cesión tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que dispuesto en los artículos 6 y 11 de la L.O. 15/1999. Se informa a los accionistas que dichos datos se incorporarán a un fichero propiedad de la sociedad, pudiendo ejercitar en todo caso los derechos de acceso, rectificación, cancelación, o/y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a "Bankinter, Sociedad Anónima", Dirección General de Medios - Seguridad Informática, Calle Pico San Pedro, número 2 - Tres Cantos - Madrid 28760, "Bankinter, Sociedad Anónima".
    Verificación del escrutinio:
    La aplicación del procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia a que se refiere la presente convocatoria y el escrutinio de votos de la Junta general van a ser objeto de revisión por la firma "PricewaterhouseCoopers, Sociedad Limitada", cuyo informe será publicado en la página web corporativa
    Presencia de Notario:
    El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.
    Previsión sobre fecha de celebración de la Junta:
    Se prevé que la celebración de la Junta general tenga lugar, salvo anuncio en contrario, en primera convocatoria, esto es, el 23 de abril de 2009, en el lugar y la hora indicados al principio de este anuncio. El registro de las tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la Junta.

    Madrid, 18 de marzo de 2009.- El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, Rafael Mateu de Ros.

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    Nombramientos. Apoderado: GARCIA SUAREZ CANDIDO. Datos registrales. T 27901 , F 129, S 8, H M 7766, I/A 7397 (24.05.11).
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  • 06/06/2011 - Madrid «Nombramientos»  -  Details »
    Nombramientos. Apoderado: PEREZ-CALDERON LORENTE SILVIA. Datos registrales. T 27901 , F 129, S 8, H M 7766, I/A 7396 (24.05.11).
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  • 06/06/2011 - Madrid «Nombramientos»  -  Details »
    Nombramientos. Apoderado: GARCIA SUAREZ CANDIDO. Datos registrales. T 27901 , F 128, S 8, H M 7766, I/A 7395 (24.05.11).
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