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Papeles y Cartones de Europa

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«Papeles y Cartones de Europa» is a Spanish company automatically located by Classora bots when crawling public Internet sites. Some news from the BORME about this company: «AUMENTO DE CAPITAL», «AUMENTO DE CAPITAL», «CONVOCATORIAS DE JUNTAS». Papeles y Cartones de Europa may have different offices. One of them, found by Classora bots, is in the following point: CALLE ATENAS, S/N - Tel: 918863234, 918868073 - Mail: isanchez@europac.es - 28813 - Torres de la Alameda. If you have public information about Papeles y Cartones de Europa, feel free to share it in Classora. (edit this text)

Name: Papeles y Cartones de Europa
Taxonomy: (See full taxonomy)
Founder:
Place founded: Provincia de Palencia
Stockholders Equity:
Total assets:
Profits: 19 millions $
Revenue: 956 millions $
CEO:
Headquarters:
Website: www.europac.es
Employees: 518 people
Founded:
ZIP code: 34,210
Ticker: PAC
Sector: Paper Industries
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Classora: database of companies from Spain

More than 1.500.000 companies

Including data contact and official information from the BORME

450€

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Information from BORME website »

Below is a list of addresses found on the Internet for branch offices of this company. This list has been extracted automatically by robots, so that the quality of the information is not 100% guaranteed. It's just a collection of an approximate search.

  • PAPELES Y CARTONES DE EUROPA S.A.
    CALLE ATENAS, S/N
    Phone: 918863234, 918868073
    Email: isanchez@europac.es
    28813 - Torres de la Alameda
    Madrid (Comunidad de Madrid)
    (95% chance)
  • PAPELES Y CARTONES DE EUROPA S.A.
    G.V. CARLES III, 86
    Phone: 934118436
    08028 - Barcelona
    Barcelona (Cataluña)
    (95% chance)
  • PAPELES Y CARTONES DE EUROPA S.A.
    POL IND POYO DE REVA, 45
    Phone: 961668564, 961668867
    46190 - Riba-roja de Túria
    Valencia (Comunidad Valenciana)
    (95% chance)
  • PAPELES Y CARTONES DE EUROPA S.A.
    CTRA NACIONAL 620, KM. 0004,5
    Phone: 979776092
    34190 -
    CALABAZANOS
    Palencia (Castilla y León)
    (95% chance)
  • PAPELES Y CARTONES DE EUROPA S.A.
    CTRA. FRAGA-ALCOLEA, S/N
    Phone: 974468027
    Email: europac.alcolea@europac.es
    22410 - Alcolea de Cinca
    Huesca (Aragón)
    (95% chance)
  • PAPELES Y CARTONES DE EUROPA S.A.
    CALLE ATENAS, 1
    Phone: 918868466
    Email: isanchez@europac.es
    28813 - Torres de la Alameda
    Madrid (Comunidad de Madrid)
    (95% chance)
  • PAPELES Y CARTONES DE EUROPA S.A.
    CTRA BURGOS-PORTUGAL, KM. 0096,0
    Phone: 979761531, 979780172, 979780675, 979761490, 979780279, 979780371
    Email: isanchez@europac.es
    34210 - Dueñas
    Palencia (Castilla y León)
    (95% chance)
  • PAPELES Y CARTONES DE EUROPA S.A.
    CALLE COLOMBIA, 8
    Phone: 950481288
    04700 - Ejido (El)
    Almería (Andalucía)
    (95% chance)
see all »

By using bots, Classora has automatically collected BORME information of most companies in Spain. The Boletín Oficial del Registro Mercantil stores published accounts, revocation or appointment of administrators, statutory changes, changes in social capital, mergers and acquisitions ... etc.

  • 24/11/2010 - «AUMENTO DE CAPITAL»  -  Details »

    De conformidad con lo acordado en la Junta General de 29 de Junio de 2010 y la Comisión Ejecutiva del 10 de Noviembre de 2010 se procede a ampliar el capital de la compañía en las siguientes condiciones:

    Importe de la emisión: 13.316.942,00 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 6.658.471 acciones ordinarias de dos euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las que se encuentran en circulación. Las acciones se documentarán mediante anotaciones en cuenta y se regirán por lo previsto en la normativa de mercado de valores, estando encargada de su registro contable IBERCLEAR.

    Proporción: Una acción nueva por cada doce antiguas en circulación.

    Tipo de emisión: El tipo es a la par, es decir, 2 euros por acción. La emisión será totalmente liberada con cargo a prima de emisión y subsidiariamente, con cargo a otras reservas de libre disposición, corriendo todos los gastos de emisión, asignación, puesta en circulación y admisión a cotización de las acciones a cargo de la compañía. No obstante lo anterior, los suscriptores se harán cargo de los gastos y comisiones relativos a la suscripción, gestión de administración y depósito de las acciones emitidas a resultas de la presente ampliación de capital.

    Balance.- Servirá de base a esta operación el Balance aprobado en esta Junta referido al 31 de diciembre de 2009 y auditado por ANEFISA, S.L., Auditor de Cuentas miembro del ROAC n.º SO409 y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España n.º 223, con domicilio en Madrid, calle Pérez 19 y N.I.F. n.º B-79278701.

    Derechos de las nuevas acciones: Las nuevas acciones emitidas conferirán a sus titulares los mismos derechos y obligaciones que las acciones que ya tiene en circulación la compañía en la forma indicada por la Ley y por los Estatutos, concediendo a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos desde la inclusión de las nuevas acciones en los correspondientes registros contables.

    Plazo de asignación: El plazo para la asignación gratuita de las nuevas acciones emitidas como consecuencia de la ampliación de capital y transmisión en Bolsa de los correspondientes derechos será de quince (15) días naturales desde el 26 de Noviembre de 2010 al 10 de Diciembre de 2010, ambos inclusive.

    La asignación se efectuará directamente a través de las entidades adheridas actuando como entidad agente el Banco Popular S.A.

    Derechos de asignación gratuita: Todos los accionistas de la compañía que lo sean en la fecha de comienzo del plazo de asignación gozarán del derecho de asignación gratuita de las nuevas acciones. Los derechos de asignación gratuita podrán ser negociados libremente a través del correspondiente sistema de interconexión bursátil en las Bolsas de Madrid y de Barcelona. Se hace constar que en la actualidad no existen bonos ni obligaciones convertibles en circulación, a los efectos del derecho de suscripción preferente atribuible a sus tenedores.

    Acciones no asignadas: Si resultaran acciones no asignadas, se constituirá un depósito de acciones que se mantendrá durante tres años, transcurridos los cuales podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por cuenta y riesgo de los interesados y el importe líquido de la venta depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos.

    Folleto informativo: De conformidad con el artículo 41.1.d) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, no existe obligación de publicar folleto de oferta pública al tratarse de una emisión de acciones que van a ser asignadas gratuitamente a los actuales accionistas. Por otro lado, de conformidad con el artículo 26.1.e) del mismo Real Decreto tampoco será necesario publicar ningún folleto informativo para la admisión a negociación de las nuevas acciones.

    Cotización en Bolsa: Se solicitará la admisión a cotización oficial de las nuevas acciones objeto de esta ampliación a través del Sistema de Interconexión Bursátil, dentro del mes siguiente a la fecha de inscripción de la escritura pública de ampliación de capital en el Registro Mercantil de Palencia.

    Madrid, 23 de noviembre de 2010.- Sol Fernández-Rañada, Secretario del Consejo de Administración.

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  • 10/06/2009 - «AUMENTO DE CAPITAL»  -  Details »

    De conformidad con lo acordado en la Junta General de 25 de Mayo de 2009 y el Consejo de Administración de 8 de Junio de 2009 se procede a ampliar el capital de la compañía en las siguientes condiciones:

    Importe de la emisión: 12.292.562,00 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 6.146.281,00 acciones ordinarias de dos euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las que se encuentran en circulación. Las acciones se documentarán mediante anotaciones en cuenta y se regirán por lo previsto en la normativa de mercado de valores, estando encargada de su registro contable IBERCLEAR, el correspondiente organismo portugués y las entidades adheridas a éstos.

    Proporción: Una acción nueva por cada doce antiguas en circulación.

    Tipo de emisión: La emisión es a la par y se hace íntegramente con cargo a la prima de emisión siendo totalmente liberada, corriendo los gastos de emisión, asignación, puesta en circulación y admisión a cotización a cargo de la compañía.

    Balance.- Servirá de base a esta operación el Balance aprobado en la citada Junta referido al 31 de diciembre de 2008 y auditado por ANEFISA, S.L. (ROAC nº SO409) con domicilio en Madrid, calle Antonio Pérez 19 y N.I.F. nº B-79278701.

    Derechos de las nuevas acciones: Las nuevas acciones conferirán a sus titulares los mismos derechos y obligaciones que las acciones que ya tiene en circulación la compañía en la forma indicada en la Ley y los Estatutos, concediendo a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos, desde la inclusión de las nuevas acciones en los correspondientes registros contables.

    Plazo de asignación: El plazo para la asignación gratuita de nuevas acciones y transmisión en Bolsa de los correspondientes derechos será desde el 11 de junio de 2009 hasta el 25 de junio de 2009, ambos inclusive.

    La asignación se efectuará a través de las entidades adheridas, actuando como entidad agente para el mercado español el Banco Popular Español, S.A. y para el mercado portugués Banco Popular Portugal, S.A.

    Se hace constar que en la actualidad no existen bonos ni obligaciones convertibles en circulación.

    Derechos de asignación gratuita: Todos los accionistas que acrediten ser titulares de acciones en la fecha de comienzo del período, tendrán el derecho de asignación gratuita en la proporción acordada. Dichos derechos serán libremente negociables en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Eurolist by Euronext Lisbon.

    Acciones no asignadas: Transcurrido el plazo de asignación gratuita, si resultaran acciones no asignadas se constituirá un depósito que se mantendrá durante tres años, transcurridos los cuales podrán dichas acciones ser vendidas de acuerdo con el artículo 59.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

    Folleto informativo: No existe obligación de publicar folleto de oferta pública para la emisión ni para la admisión a negociación de las nuevas acciones. El Documento Informativo de la oferta fue publicado como Hecho Relevante el 25 de mayo de 2009.

    Cotización en Bolsa: Se solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Eurolist by Euronext Lisbon a través del Sistema de Interconexión Bursátil que corresponda. Es intención de EUROPA&C solicitar la admisión a cotización de las dichas acciones tan pronto como haya sido inscrita en el Registro Mercantil de Palencia la escritura pública de ampliación de capital.

    Madrid, 8 de junio de 2009.- Secretario, D.ª Sol Fernández-Rañada López-Dóriga.

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  • 06/05/2011 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Por acuerdo del Consejo de Administración de Papeles y Cartones de Europa, S.A. (Europa&C) se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de esta Compañía, en Dueñas (Palencia), carretera de Burgos a Portugal, kilómetro 96-98, el día 7 de junio de 2011, a las 12:30 p.m., en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, individuales y consolidadas, y de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

    Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

    Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

    Cuarto.- Reelección, nombramiento y ratificación, en su caso, de Consejeros:
    4.1. Reelección de Don Fernando Isidro Rincón.
    4.2. Reelección de Tres Azul S.L.
    4.3. Mantenimiento de vocalía vacante en seno del Consejo.
    4.4. Ampliación del órgano de administrador a 11 consejeros y nombramiento de Europac Recicla, S.A.

    Quinto.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:
    5.1. Para su adaptación a las últimas novedades legislativas: 5.º (Capital), 8.º (Derechos de los socios); 11.º (Usufructo y prenda de acciones); 13.º (De la emisión de obligaciones y otros valores); 15.º (La Junta General: competencias, régimen y clases); 16.º (Convocatoria, tiempo y lugar de celebración de la Junta General), 17º (Derecho de asistencia y representación), 40º Bis (Comisión de Auditoría) y 43º (Auditores de Cuentas).
    5.2. Aclaración del objeto social concretando la actividad de recuperación que desarrolla la Compañía: 2º (Objeto Social).

    Sexto.- Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas para su adaptación a las últimas novedades legislativas: 6.º (Facultad y obligación de convocar); 7.º (Publicidad de la convocatoria); 8.º (Página web corporativa); 11.º (Lugar de celebración).

    Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración de conformidad con el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital para la adquisición de acciones propias. Dejar sin efecto la anterior autorización conferida por la Junta de 29 de junio de 2010.

    Octavo.- Aumentar, en su caso, el capital social con cargo a reservas, por asignación de hasta un máximo de 1 acción nueva por cada 12 acciones antiguas, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de dos euros de valor nominal cada una conforme al artículo 303 de la Ley de Sociedades de Capital. Delegar en el Consejo de Administración, con capacidad de sustitución en la Comisión Ejecutiva, las facultades señaladas en el artículo 297.1(a) de la Ley de Sociedades de Capital.

    Noveno.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, con capacidad de sustitución en la Comisión Ejecutiva, para que conforme a lo dispuesto en los artículos 297.1 (b) y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital social dentro del plazo máximo de cinco años, en una o varias veces y hasta la mitad del capital social actual, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente; dejar sin efecto la autorización de la Junta de 29 de junio de 2010.

    Décimo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, con capacidad de sustitución en la Comisión Ejecutiva, para emitir, una o varias veces, obligaciones, bonos y demás valores de renta fija simple o instrumentos de deuda de análoga naturaleza (incluyendo cédulas, pagarés o warrants), así como valores de renta fija convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad; la fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje; excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas; dejar sin efecto la autorización de la Junta de 29 de junio de 2010.

    Undécimo.- Nombramiento de auditor de cuentas.

    Duodécimo.- Delegación de facultades, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos y su interpretación, así como para su elevación a público en los más amplios términos.

    Decimotercero.- Votación, con carácter consultivo, del informe anual relativo a la tipología y remuneraciones de los consejeros.

    Decimocuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

    Además de otros derechos conferidos por los artículos 197 y 527 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas.
    Asimismo, se informará a la Junta sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de conformidad con el artículo 516 de la Ley de Sociedades de Capital y se presentará el Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe citado en el artículo 116.bis de la Ley del Mercado de Valores.
    Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social podrán solicitar la publicación de un complemento a la presente convocatoria solicitándolo mediante notificación de acuerdo con lo previsto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 6.2 del Reglamento de la Junta General y dirigiéndose a Secretaría del Consejo, c/ Anabel Segura, n.º 16, Edificio 3, planta 3.ª, Alcobendas 28109, Madrid (España) (en adelante la "Dirección Postal").
    Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que sean titulares de 50 o más acciones y reúnan los requisitos exigidos en el artículo 17.º de los Estatutos y en la Ley. Los titulares de un número menor de 50 acciones podrán, de la forma estatutariamente establecida, agruparlas y conferir su representación por escrito y para la Junta a cualquier accionista que tenga derecho de asistencia.
    Toda la información referida arriba se encuentra igualmente disponible en la página web de la sociedad (www.europac.es), pudiendo dirigirse para ejercer sus derechos asimismo al teléfono de atención al accionista +34 914902160, al e-mail "dcri@europac.es" o dirigiéndose a la Dirección Postal. De acuerdo con el artículo 528.2 de la Ley de Sociedades de Capital desde la publicación de la convocatoria, la Sociedad ha habilitado en su página web el correspondiente Foro Electrónico de Accionistas.
    A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, el accionista queda informado de que los datos personales que vaya a remitir a Europa&C, los datos facilitados por entidades Bancarias y Sociedades y Agencias de Valores así como los incluidos en las tarjetas de asistencia a Juntas serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal titularidad de Europa&C cuya finalidad es la gestión, desarrollo y control de la relación accionarial existente así como el correcto funcionamiento de la Junta. Si usted desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación podrá hacerlo dirigiéndose a la Dirección Postal.
    Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.

    Alcobendas, Madrid, 5 de mayo de 2011.- Sol Fernández-Rañada, Secretaria del Consejo.

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  • 14/06/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    ''Previo examen de los preceptivos informes, aumento de capital social de 13.316.942,00 euros, con asignación de 1 acción nueva por cada 12 acciones antiguas, con cargo a reservas por prima de emisión mediante la emisión de 6.658.471 acciones ordinarias de dos euros de valor nominal cada una, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, delegando en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución en la Comisión Ejecutiva, la facultad de señalar las condiciones de la misma en todo lo no previsto en el acuerdo que adopte la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.1. a) de la Ley de Sociedades Anónimas.''

    Se reiteran los restantes extremos contenidos en la mencionada convocatoria de Junta y se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social y pedir el envío inmediato y gratuito de la propuesta e informe sobre este punto del orden del día, que se podrá también consultar y obtener en la página web www.europac.es.

    Madrid, 10 de junio de 2010.- Presidente.

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  • 26/05/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Por acuerdo del Consejo de Administración de Papeles y Cartones de Europa, S.A. (Europa&C) se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de esta Compañía, en Dueñas (Palencia), carretera de Burgos a Portugal, kilómetro 96, el día 29 de junio de 2010, a las 11:00 A.M., en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión, individuales y consolidados de Europa&C, y de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

    Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

    Tercero.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2010.

    Cuarto.- Modificación del Artículo 30º de los estatutos (Retribución de Administradores).

    Quinto.- Aprobación de la modificación al Plan de Acciones para Administradores ejecutivos y Directivos.

    Sexto.- Reelección del Consejero Don Enrique Isidro Rincón.

    Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración de conformidad con lo previsto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas para la adquisición de acciones propias por parte de la propia sociedad.

    Octavo.- Autorización al Consejo de Administración y a la Comisión Ejecutiva, tan ampliamente como en derecho sea necesario, para ampliar el capital social según lo previsto en el artículo 153.1. b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

    Noveno.- Delegación de facultades al Consejo de Administración y a la Comisión Ejecutiva para emitir valores negociables de renta fija o instrumentos de deuda de análoga naturaleza, incluso convertible y/o canjeable en acciones de la sociedad. Fijación de criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje y atribución al Consejo de Administración de las facultades de aumentar el capital en la cuantía necesaria.

    Décimo.- Delegación de facultades, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos y su interpretación, así como para su elevación a público en los más amplios términos.

    Undécimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

    Además de otros derechos conferidos por el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas. Así mismo, se encuentra a disposición de los accionistas el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2009 y el Informe Explicativo sobre los aspectos contemplados en el artículo 116 bis Ley Mercado de Valores.
    Toda la información referida arriba se encuentra igualmente a disposición de los señores accionistas en la página web de la sociedad (www.europac.es), pudiendo dirigirse asimismo al teléfono de atención al accionista 914902160 y a la dirección de correo electrónico dcri@europac.es.
    Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que sean titulares de 50 o más acciones y reúnan los requisitos exigidos en el artículo 17º de los Estatutos y en la Ley. Los titulares de un número menor de 50 acciones podrán, de la forma estatutariamente establecida, agruparlas y conferir su representación por escrito y para la Junta a cualquier accionista que tenga derecho de asistencia.
    A los efectos de lo previsto en Ley Orgánica 15/1999, el accionista o su representante queda informado de que los datos personales que vaya a remitir a Europa&C, los datos facilitados por entidades Bancarias y Sociedades y Agencias de Valores así como los incluidos en las tarjetas de asistencia a Juntas serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal titularidad de Europa&C cuya finalidad es la gestión, desarrollo y control de la relación accionarial existente así como el correcto funcionamiento de la Junta. Si usted desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación podrá hacerlo dirigiéndose al Departamento de Asesoría Jurídica, c/ Anabel Segura, nº 16, Edificio 3, 1ª planta, Alcobendas 28109, Madrid.
    Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.

    Madrid, 24 de mayo de 2010.- La Secretaria, Sol Fernández-Rañada.

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  • 24/04/2009 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

    Por acuerdo del Consejo de Administración de Papeles y Cartones de Europa, S.A. (EUROPA&C) se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de esta Compañía, en Dueñas (Palencia), carretera de Burgos a Portugal, kilómetro 96, el día 25 de mayo de 2009, a las 11:00 a.m., en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente:

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, individual y consolidado de EUROPA&C, así como de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

    Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

    Tercero.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2009.

    Cuarto.- Adaptación del acuerdo correspondiente al punto SEXTO de la Junta General de 27 de junio de 2008 sobre aumento de capital social de 12.292.562,00 euros, con asignación de 1 acción nueva por cada 12 acciones antiguas, con cargo a reservas por prima de emisión mediante la emisión de 6.146.281,00 acciones ordinarias de dos euros de valor nominal cada una, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, delegando en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución en la Comisión Ejecutiva, la facultad de señalar las condiciones de la misma en todo lo no previsto en el acuerdo que adopte la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.1. a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

    Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de conformidad con lo previsto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas para la adquisición de acciones propias por parte de la propia sociedad.

    Sexto.- Autorización al Consejo de Administración y a la Comisión Ejecutiva, tan ampliamente como en derecho sea necesario, para ampliar el capital social según lo previsto en el Artículo 153.1. b) de la Ley de Sociedades Anónimas y con facultad para suprimir el derecho de suscripción preferente según el artículo 159.2 de la ley.

    Séptimo.- Aprobación del Plan de Acciones dirigido a un alto directivo. Delegación en el Consejo de Administración para su gestión con facultad de sustitución en una Comisión de seguimiento de dicho Plan de Acciones.

    Octavo.- Exclusión de la cotización de las acciones de EUROPAC en Euronext Lisbon.

    Noveno.- Reelección del Consejero de Don Jorge Requejo Liberal.

    Décimo.- Delegación de facultades, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos y su interpretación, así como para su elevación a público en los más amplios términos.

    Undécimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

    Además de otros derechos conferidos por el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y de conformidad con lo previsto en los artículos 144, 152, 159 y 212 de la misma, se hace constar que, desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas. Así mismo, se encuentra a disposición de los accionistas el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2008 y el Informe Explicativo sobre los aspecto contemplados en el artículo 116 bis Ley Mercado de Valores.
    Toda la información referida arriba se encuentra igualmente a disposición de los señores accionistas en la página web de la sociedad (www.europac.es), pudiendo dirigirse asimismo al teléfono de atención al accionista 914902160 y a la dirección de correo electrónico dcri@europac.es.
    Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que sean titulares de 50 o más acciones y reúnan los requisitos exigidos en el artículo 17º de los Estatutos y en la Ley. Los titulares de un número menor de 50 acciones podrán, de la forma estatutariamente establecida, agruparlas y conferir su representación por escrito y para la Junta a cualquier accionista que tenga derecho de asistencia.
    A los efectos de lo previsto en Ley Orgánica 15/1999, el accionista o su representante queda informado de que los datos personales que vaya a remitir a EUROPA&C, los datos facilitados por entidades Bancarias y Sociedades y Agencias de Valores así como los incluidos en las tarjetas de asistencia a Juntas serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal titularidad de EUROPA&C cuya finalidad es la gestión, desarrollo y control de la relación accionarial existente así como el correcto funcionamiento de la Junta. Si usted desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación podrá hacerlo dirigiéndose al Departamento de Asesoría Jurídica, c/ Anabel Segura, nº 16, Edificio 3 ? 1.ª planta, Alcobendas 28109, Madrid.
    Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.

    Madrid, 22 de abril de 2009.- Sol Fernández-Rañada, Secretario del Consejo de Administración.

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  • 19/08/2010 - Palencia «Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010)»PDF  Read original BORME publication
  • 19/08/2010 - Palencia «Cuentas consolidadas (Agosto de 2010)»PDF  Read original BORME publication
  • 17/07/2009 - Palencia «Depósito de cuentas anuales (Junio de 2009)»PDF  Read original BORME publication
  • 17/07/2009 - Palencia «Cuentas consolidadas (Junio de 2009)»PDF  Read original BORME publication
  • 19/04/2011 - Palencia «Revocaciones»  -  Details »
    Revocaciones. Apo.Manc.: JEAN THIRY FRANCK;JEAN THIRY FRANCK. Apo.Sol.: JEAN THIRY FRANCK. Apo.Manc.: JEAN THIRY FRANCK. Datos registrales. T 361 , F 209, S 8, H P 2350, I/A 153 ( 8.04.11).
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  • 24/03/2011 - Palencia «Ceses/Dimisiones»  -  Details »
    Ceses/Dimisiones. Consejero: ZOCO INVERSIONES SRL. Datos registrales. T 361 , F 209, S 8, H P 2350, I/A 152 (11.03.11).
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