We use self and third-party cookies to enhance the browsing experience and deliver interesting contents and advertising. By continuing navigation, we consider you are accepting their use. [More info] [Hide]

Endesa (Spain)All the images and videos »
 
Watch on a big map »

Endesa (Spain)

likedon't like+12
 

«Endesa (Spain)» is a Spanish company automatically located by Classora bots when crawling public Internet sites. Some news from the BORME about this company: «CESIÓN DE EMPRESAS», «CESIÓN DE EMPRESAS», «CESIÓN DE EMPRESAS». Endesa (Spain) may have different offices. One of them, found by Classora bots, is in the following point: CALLE DOCTOR PAREJA YEBENES, 18 - Tel: 958206296 - 18012 - Granada. If you have public information about Endesa (Spain), feel free to share it in Classora. (edit this text)

Name: Endesa (Spain)
Taxonomy: (See full taxonomy)
Founder:
Place founded: Ponferrada
CEO: Andrea Brentan
Headquarters: Ribera del Loira 60 Madrid 28042
Website: www.endesa.es
Employees: 25,580 people
Founded: 1,944
Revenue: 42,625 millions $
Profits: 3,659 millions $
Total assets: 81,859 millions $
Stockholders Equity: 30,367 millions $
ZIP code: 28,042
Ticker: ELE
Sector: Electric power, Gas, Steam and Hot Water
(show more)
Classora Database

Classora: database of companies from Spain

More than 1.500.000 companies

Including data contact and official information from the BORME

450€

Information from Phone Books »

Information from BORME website »

Below is a list of addresses found on the Internet for branch offices of this company. This list has been extracted automatically by robots, so that the quality of the information is not 100% guaranteed. It's just a collection of an approximate search.

  • ENDESA
    CALLE DOCTOR PAREJA YEBENES, 18
    Phone: 958206296
    18012 - Granada
    Granada (Andalucía)
    (95% chance)
  • ENDESA
    CALLE SANTA CLARA, 11
    Phone: 958810690
    18007 - Granada
    Granada (Andalucía)
    (95% chance)
see all »

By using bots, Classora has automatically collected BORME information of most companies in Spain. The Boletín Oficial del Registro Mercantil stores published accounts, revocation or appointment of administrators, statutory changes, changes in social capital, mergers and acquisitions ... etc.

  • 06/08/2009 - «CESIÓN DE EMPRESAS»  -  Details »

    Anuncio de disolución sin liquidación y cesión global de activo y pasivo.

    De conformidad con lo dispuesto en la normativa mercantil aplicable al efecto, se hace público que por decisión de 22 de mayo de 2009, el Accionista Único de Endesa Participadas, S.A., Sociedad Unipersonal (Sociedad Cedente), ha acordado, la disolución sin liquidación de la Sociedad Cedente mediante la cesión global del activo y del pasivo resultante de dicho Balance al propio Accionista Único, la sociedad Endesa, S.A. (Sociedad Cesionaria) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley de Sociedades Anónimas. La Sociedad Cesionaria, beneficiaria de la cesión global del activo y del pasivo, expresamente acepta la cesión acordada, subrogándose en todos sus derechos y obligaciones.

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores de la Sociedades Cedente y de la Cesionaria a obtener el texto íntegro del acuerdo de disolución sin liquidación por cesión global del activo y del pasivo y, en virtud del artículo 242 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se manifiesta el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en obtener no sólo el texto íntegro del acuerdo adoptado sino también el balance de la Sociedad Cedente, así como el derecho que les asiste a los acreedores a oponerse a la cesión global dentro del plazo de un (1) mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de disolución sin liquidación por cesión global del activo y del pasivo, en las mismas condiciones y con los mismo efectos previstos para el caso de fusión en el artículo 166 y en el artículo 243 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

    Madrid, 31 de julio de 2009.- Los Administradores Mancomunados de «Endesa participadas, S.A., Sociedad Unipersonal», D. Paolo Bondi y D. Francisco de Borja Acha Besga, y el Secretario del Consejo de Administración de «ENDESA, S.A.», D. Salvador Montejo Velilla.

    PDF  Read original BORME publication
  • 05/08/2009 - «CESIÓN DE EMPRESAS»  -  Details »

    Anuncio de disolución sin liquidación y cesión global de activo y pasivo.

    De conformidad con lo dispuesto en la normativa mercantil aplicable al efecto, se hace público que por decisión de 22 de mayo de 2009, el Accionista Único de Endesa Participadas, S.A., Sociedad Unipersonal (Sociedad Cedente), ha acordado, la disolución sin liquidación de la Sociedad Cedente mediante la cesión global del activo y del pasivo resultante de dicho Balance al propio Accionista Único, la sociedad Endesa, S.A. (Sociedad Cesionaria) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley de Sociedades Anónimas. La Sociedad Cesionaria, beneficiaria de la cesión global del activo y del pasivo, expresamente acepta la cesión acordada, subrogándose en todos sus derechos y obligaciones.

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores de la Sociedades Cedente y de la Cesionaria a obtener el texto íntegro del acuerdo de disolución sin liquidación por cesión global del activo y del pasivo y, en virtud del artículo 242 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se manifiesta el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en obtener no sólo el texto íntegro del acuerdo adoptado sino también el balance de la Sociedad Cedente, así como el derecho que les asiste a los acreedores a oponerse a la cesión global dentro del plazo de un (1) mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de disolución sin liquidación por cesión global del activo y del pasivo, en las mismas condiciones y con los mismo efectos previstos para el caso de fusión en el artículo 166 y en el artículo 243 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

    Madrid, 31 de julio de 2009.- Los Administradores Mancomunados de «Endesa participadas, S.A., Sociedad Unipersonal», D. Paolo Bondi y D. Francisco de Borja Acha Besga, y el Secretario del Consejo de Administración de «ENDESA, S.A.», D. Salvador Montejo Velilla.

    PDF  Read original BORME publication
  • 04/08/2009 - «CESIÓN DE EMPRESAS»  -  Details »

    Anuncio de disolución sin liquidación y cesión global de activo y pasivo.

    De conformidad con lo dispuesto en la normativa mercantil aplicable al efecto, se hace público que por decisión de 22 de mayo de 2009, el Accionista Único de Endesa Participadas, S.A., Sociedad Unipersonal (Sociedad Cedente), ha acordado, la disolución sin liquidación de la Sociedad Cedente mediante la cesión global del activo y del pasivo resultante de dicho Balance al propio Accionista Único, la sociedad Endesa, S.A. (Sociedad Cesionaria) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley de Sociedades Anónimas. La Sociedad Cesionaria, beneficiaria de la cesión global del activo y del pasivo, expresamente acepta la cesión acordada, subrogándose en todos sus derechos y obligaciones.

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores de la Sociedades Cedente y de la Cesionaria a obtener el texto íntegro del acuerdo de disolución sin liquidación por cesión global del activo y del pasivo y, en virtud del artículo 242 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se manifiesta el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en obtener no sólo el texto íntegro del acuerdo adoptado sino también el balance de la Sociedad Cedente, así como el derecho que les asiste a los acreedores a oponerse a la cesión global dentro del plazo de un (1) mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de disolución sin liquidación por cesión global del activo y del pasivo, en las mismas condiciones y con los mismo efectos previstos para el caso de fusión en el artículo 166 y en el artículo 243 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

    Madrid, 31 de julio de 2009.- Los Administradores Mancomunados de «Endesa participadas, S.A., Sociedad Unipersonal», D. Paolo Bondi y D. Francisco de Borja Acha Besga, y el Secretario del Consejo de Administración de «ENDESA, S.A.», D. Salvador Montejo Velilla.

    PDF  Read original BORME publication
  • 26/05/2009 - «DISOLUCIÓN DE EMPRESAS»  -  Details »

    Anuncio de disolución sin liquidación y cesión global de activo y pasivo

    De conformidad con lo dispuesto en la normativa mercantil vigente, se hace público que por decisión de 22 de mayo de 2009, el Accionista Único de Endesa Participadas, S.A., Sociedad Unipersonal (Sociedad Cedente), ha acordado, la disolución sin liquidación de la Sociedad Cedente mediante la cesión global del activo y del pasivo resultante de dicho Balance al propio Accionista Único, la sociedad Endesa, S.A. (Sociedad Cesionaria) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley de Sociedades Anónimas. La Sociedad Cesionaria, beneficiaria de la cesión global del activo y del pasivo, expresamente acepta la cesión acordada, subrogándose en todos sus derechos y obligaciones.

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores de la Sociedades Cedente y de la Cesionaria a obtener el texto íntegro del acuerdo de disolución sin liquidación por cesión global del activo y del pasivo, así como el derecho que les asiste a oponerse a la cesión global dentro del plazo de un (1) mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de disolución sin liquidación por cesión global del activo y del pasivo, en las mismas condiciones y con los mismo efectos previstos para el caso de fusión en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

    Madrid, 25 de mayo de 2009.- LOS ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS DE «ENDESA PARTICIPADAS, S.A., Sociedad Unipersonal» D. Paolo Bondi y D. Francisco de Borja Acha Besga, Y EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE «ENDESA, S.A.», D. Salvador Montejo Velilla.

    PDF  Read original BORME publication
  • 07/04/2011 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Junta General Ordinaria de Accionistas.
    El Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha 29 de marzo de 2011, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en la sede social, sita en la calle Ribera del Loira, n.º 60, el día 9 de mayo de 2011, a las 12:30 horas, en convocatoria única, con arreglo al siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Endesa, S.A. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de Endesa, S.A. y Sociedades Dependientes (Balance de Situación Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado Consolidado del Resultado Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

    Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de Endesa, S.A. y del Informe de Gestión Consolidado de Endesa, S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

    Tercero.- Examen y Aprobación, en su caso, de la Gestión Social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

    Cuarto.- Examen y Aprobación, en su caso, de la Aplicación del Resultado y de la Distribución del Dividendo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

    Quinto.- Reelección del Consejero, don Borja Prado Eulate.

    Sexto.- Revocación y Nombramiento de los Auditores de Cuentas.

    Séptimo.- Modificaciones de adaptación a las últimas reformas legislativas de los Estatutos Sociales:
    7.1 Modificar el Artículo 8 de los Estatutos Sociales. Acciones sin voto, rescatables y privilegiadas.
    7.2 Modificar el Artículo 11 de los Estatutos Sociales. Modalidades del aumento.
    7.3 Modificar el Artículo 12 de los Estatutos Sociales. Delegación en los administradores del aumento del capital social.
    7.4 Modificar el Artículo 14 de los Estatutos Sociales. Exclusión del derecho de suscripción preferente.
    7.5 Modificar el Artículo 15 de los Estatutos Sociales. Reducción del capital social.
    7.6 Modificar el Artículo 16 de los Estatutos Sociales. Emisión de obligaciones.
    7.7 Modificar el Artículo 22 de los Estatutos Sociales. Convocatoria de la Junta General.
    7.8 Modificar el Artículo 23 de los Estatutos Sociales. Facultad y obligación de convocar.
    7.9 Modificar el Artículo 26 de los Estatutos Sociales. Acuerdos especiales. Constitución.
    7.10 Modificar el Artículo 33 de los Estatutos Sociales. Derecho de información.
    7.11 Modificar el Artículo 36 de los Estatutos Sociales. Consejo de Administración. Funciones Generales.
    7.12 Modificar el Artículo 40 de los Estatutos Sociales. Retribución.
    7.13 Modificar el Artículo 42 de los Estatutos Sociales. Incompatibilidades de los Consejeros.
    7.14 Modificar el Artículo 44 de los Estatutos Sociales. Constitución del Consejo.
    7.15 Modificar el Artículo 51 de los Estatutos Sociales. Comité de Auditoría y Cumplimiento.
    7.16 Modificar el Artículo 54 de los Estatutos Sociales. Contenido de las cuentas anuales.
    7.17 Aprobar el texto refundido de los Estatutos Sociales.

    Octavo.- Modificaciones de adaptación a las últimas reformas legislativas del Reglamento de la Junta General:
    8.1 Modificar el Artículo 3 del Reglamento de la Junta General. Publicidad.
    8.2 Modificar el Artículo 7 del Reglamento de la Junta General. Facultad y obligación de convocar.
    8.3 Modificar el Artículo 8 del Reglamento de la Junta General. Publicación y anuncio de la convocatoria.
    8.4 Modificar el Artículo 9 del Reglamento de la Junta General. Derecho de información.
    8.5 Modificar el Artículo 10 del Reglamento de la Junta General. Derecho de asistencia
    8.6 Modificar el Artículo 11 del Reglamento de la Junta General. Representación.
    8.7 Modificar el Artículo 24 del Reglamento de la Junta General. Publicación.
    8.8 Aprobar el texto refundido del Reglamento de la Junta General.

    Noveno.- Informe anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros, para su votación con carácter consultivo.

    Décimo.- Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

    Complemento de la convocatoria
    De conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del día de la Junta General. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad, calle Ribera del Loira, 60, 28042-Madrid, a la atención del Secretario General y del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.
    Intervención de Notario en la Junta
    El acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas será extendida por un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, requerido al efecto por los Administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, el articulo 34 de los Estatutos Sociales y el artículo 21 del Reglamento de la Junta General.
    Derecho de asistencia y solicitud pública de representación
    Podrá asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas cualquier accionista que tenga inscritas sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia. Las acciones de Endesa están representadas por anotaciones en cuenta, por lo cual las tarjetas de asistencia, voto y delegación serán emitidas y facilitadas por las entidades financieras participantes en Iberclear en las que los accionistas tengan depositadas sus acciones, sin perjuicio de los certificados de legitimación emitidos de conformidad con los asientos del registro contable de la entidad encargada o adherida correspondiente.
    Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General Ordinaria de Accionistas por medio de otra persona, con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los artículos 184 y 185 de la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General.
    En el caso de las delegaciones de voto remitidas a la Sociedad u otorgadas en favor de sus Administradores o del Secretario del Consejo de Administración, ya sea directamente o a través de las entidades depositarias de las acciones o encargadas del registro de anotaciones en cuenta, se aplicarán, salvo indicación contraria del accionista representado, las siguientes reglas:
    En el supuesto de que no se designe a la persona a quien se otorga la representación, la misma se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración. Si el representante designado se encontrase legalmente en situación de conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del Orden del día, se sometan a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la representación se entenderá, salvo indicación en contrario por el accionista representado, conferida al Secretario del Consejo de Administración. Igualmente, el apoderamiento se extiende a los asuntos que, no figurando en el Orden del día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta General Ordinaria de Accionistas; en este caso, y salvo indicación en contrario por parte del accionista representado, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.
    Las referidas delegaciones deberán contener las instrucciones del accionista sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante: 1º. Votará a favor de las propuestas del Consejo de Administración en los asuntos incluidos en el Orden del Día formulado por éste, y en contra de las propuestas de acuerdos incluidas en el complemento del Orden del día formulado, en su caso, al amparo del 172 de la Ley de Sociedades de Capital. 2º. En el caso de que durante la Junta General Ordinaria de Accionistas se presenten propuestas alternativas sobre los asuntos incluidos en el Orden del día y las mismas se sometan a votación, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.
    De conformidad con el artículo 11 del Reglamento de la Junta General, los intermediarios financieros que estén legitimados como accionistas pero actúen por cuenta de clientes distintos, podrán fraccionar su voto, de tal forma que les permita cumplir las instrucciones recibidas.
    Derecho de información
    De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los siguientes textos y documentación:
    1. Informe Anual. Documentación Legal (ejercicio 2010).
    . Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Endesa, S.A. y de sus Sociedades Filiales, junto al correspondiente Informe de Auditoría de las Cuentas Consolidadas realizado por KPMG Auditores, S.L. (ejercicio 2010).
    . Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Endesa, S.A., junto al correspondiente Informe de Auditoría de las Cuentas Individuales realizado por KPMG Auditores, S.L. (ejercicio 2010).
    2. Informe Anual de Gobierno Corporativo. (ejercicio 2010).
    3. Informe del auditor en relación a la Información relativa al Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) del Grupo Endesa correspondiente al ejercicio 2010 (KPMG Auditores, S.L.).
    4. Informe Explicativo sobre el Informe de Gestión (Art. 116 BIS Ley del Mercado de Valores).
    5. Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.
    6. Informe de Actividades del Comité de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2010.
    7. Informe de los Administradores de Endesa, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, justificativo de las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales, incluidas en el orden del día.
    8. Informe de los Administradores de Endesa, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, justificativo de las propuestas de modificación del Reglamento de la Junta General, incluidas en el orden del día.
    9. Acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas, en relación con los distintos puntos del orden del día de la misma.
    Todos los textos y documentación de la Junta General Ordinaria de Accionistas se podrán consultar y obtener en la página web de la sociedad "www.endesa.es". Igualmente, se informa a los señores accionistas que la Junta General podrá ser seguida a través de dicha página web.
    Entrega de la documentación
    Para mayor comodidad de los señores accionistas y a fin de evitar aglomeraciones en la entrada del local en que se celebrará la Junta General Ordinaria de Accionistas, la entrega de la documentación referida anteriormente tendrá lugar, previa presentación de la tarjeta de asistencia, en el domicilio social de la Sociedad, situado en la calle Ribera del Loira, n.º 60, de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, y los viernes de 9:00 a 14:00 horas, hasta el día anterior al de la celebración de la Junta.
    Reglas sobre voto y delegación a distancia
    El Consejo de Administración de Endesa ha decidido, al amparo de lo previsto en el artículo 30 bis de los Estatutos Sociales y en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta General, que en esta Junta General Ordinaria de Accionistas se aplicarán, desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio de convocatoria, las reglas en materia de voto y delegación publicadas en la pagina Web de la sociedad y que se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social.
    Foro electrónico de Accionistas
    El Consejo de Administración ha decidido, al amparo de lo establecido en el articulo 528 de la Ley de Sociedades de Capital, que en la Junta General Ordinaria de Accionistas se aplicarán, desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio de convocatoria, las normas de funcionamiento del Foro Electrónico de accionistas publicadas en la pagina Web de la sociedad y que se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social.
    Tratamiento de datos de carácter personal
    Los datos personales que los señores accionistas remitan para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en Junta o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta (Iberclear), serán tratados por la Sociedad a los efectos de permitir la comunicación con el accionista en el marco de la relaciones societarias, realizar campañas personalizadas y permitir el cumplimiento de obligaciones legales, pudiendo ejercitarse, cuando resulten legalmente procedentes, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita dirigida a Secretaría General de la Sociedad, sita en Madrid, calle Ribera del Loira, n.º 60, 28042.
    Información adicional
    Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a esta convocatoria, los señores accionistas pueden dirigirse a la Oficina de Información situada en el domicilio social, calle Ribera del Loira, n.º 60, de Madrid, bien personalmente o llamando al teléfono 900 666 900 de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, y los viernes de 9:00 a 14:00 horas.

    Madrid, 4 de abril de 2011.- Salvador Montejo Velilla, Secretario General y del Consejo de Administración.

    PDF  Read original BORME publication
  • 18/05/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Junta General Ordinaria de Accionistas
    El Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha 10 de mayo de 2010, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en la sede social, sita en la calle Ribera del Loir, n.º 60, el día 21 de junio de 2010, a las 13:00 horas, en convocatoria única, con arreglo al siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de ENDESA, S.A. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de Endewsa, S.A. y Sociedades dependientes (Balance de Situación Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado Consolidado del Resultado Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

    Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de Endesa, S.A. y del Informe de Gestión Consolidado de Endesa, S.A. y Sociedades dependientes correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

    Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

    Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado y de la distribución del dividendo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

    Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración por el plazo de cinco años de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, tanto de naturaleza simple como canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad así como warrants, con atribución, en el caso de valores convertibles o que den derecho a la suscripción de nuevas acciones, de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas, así como de la facultad de emitir participaciones preferentes, de garantizar las emisiones de las sociedades del Grupo y de solicitar la admisión a negociación en mercados secundarios de los valores emitidos.

    Sexto.- Autorización para que la Sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y en la disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas.

    Séptimo.- Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.

    Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

    Complemento de la convocatoria.
    De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del día de la Junta General. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad, calle Ribera del Loira, 60, 28042-Madrid, a la atención del Secretario General y del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.
    Intervención de Notario en la Junta.
    El acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas será extendida por un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, requerido al efecto por los Administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, el articulo 34 de los Estatutos Sociales y el artículo 21 del Reglamento de la Junta General.
    Derecho de asistencia y solicitud pública de representación.
    Podrá asistir a la Junta General Ordinaria cualquier accionista que tenga inscritas sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia. Las acciones de Endesa están representadas por anotaciones en cuenta, por lo cual las tarjetas de asistencia, voto y delegación serán emitidas y facilitadas por las entidades financieras participantes en IBERCLEAR en las que los accionistas tengan depositadas sus acciones, sin perjuicio de los certificados de legitimación emitidos de conformidad con los asientos del registro contable de la entidad encargada o adherida correspondiente.
    Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General Ordinaria de Accionistas por medio de otra persona, con arreglo a lo establecido sobre esta materia en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General.
    En el caso de las delegaciones de voto remitidas a la Sociedad u otorgadas en favor de sus Administradores o del Secretario del Consejo de Administración, ya sea directamente o a través de las entidades depositarias de las acciones o encargadas del registro de anotaciones en cuenta, se aplicarán, salvo indicación contraria del accionista representado, las siguientes reglas:
    En el supuesto de que no se designe a la persona a quien se otorga la representación, la misma se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración. Si el representante designado se encontrase legalmente en situación de conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del Orden del día, se sometan a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la representación se entenderá, salvo indicación en contrario por el accionista representado, conferida al Secretario del Consejo de Administración. Igualmente, el apoderamiento se extiende a los asuntos que, no figurando en el Orden del día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta General Ordinaria de Accionistas; en este caso, y salvo indicación en contrario por parte del accionista representado, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.
    Las referidas delegaciones deberán contener las instrucciones del accionista sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante: 1º. Votará a favor de las propuestas del Consejo de Administración en los asuntos incluidos en el Orden del Día formulado por éste, y en contra de las propuestas de acuerdos incluidas en el complemento del Orden del día formulado, en su caso, al amparo del artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. 2º. En el caso de que durante la Junta General Ordinaria de Accionistas se presenten propuestas alternativas sobre los asuntos incluidos en el Orden del día y las mismas se sometan a votación, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.
    De conformidad con el artículo 11 del Reglamento de la Junta General, los intermediarios financieros que estén legitimados como accionistas pero actúen por cuenta de clientes distintos, podrán fraccionar su voto, de tal forma que les permita cumplir las instrucciones recibidas.
    Derecho de información.
    De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los siguientes textos y documentación:
    1. Informe anual. Documentación Legal (Ejercicio 2009).
    Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Endesa, S.A. y de sus Sociedades Filiales, junto al correspondiente Informe de Auditoría de las cuentas consolidadas realizado por KPMG Auditores, S.L. (Ejercicio 2009).
    Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Endesa, S.A., junto al correspondiente Informe de Auditoría de las cuentas individuales realizado por KPMG Auditores, S.L. (Ejercicio 2009).
    2. Informe Anual de Gobierno Corporativo. (Ejercicio 2009).
    3. Informe Explicativo sobre el Informe de Gestión (Art. 116 bis LMV).
    4. Informe sobre Política de Retribuciones correspondiente al Ejercicio 2009.
    5. Informe Actividades del Comité de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al Ejercicio 2009.
    6. Informe de los Administradores en relación al punto 5º de Orden del día (Delegación en el Consejo de Administración por el plazo de cinco años de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, tanto de naturaleza simple como canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad así como warrants, con atribución, en el caso de valores convertibles o que den derecho a la suscripción de nuevas acciones, de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas, así como de la facultad de emitir participaciones preferentes, de garantizar las emisiones de las sociedades del Grupo y de solicitar la admisión a negociación en mercados secundarios de los valores emitidos).
    7. Modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración (aprobadas por el Consejo de Administración en su sesión del 10 de mayo de 2010).
    8. Informe de Sostenibilidad.
    9. Acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas, en relación con los distintos puntos del Orden del día de la misma.
    Todos los textos y documentación de la Junta General se podrán consultar y obtener en la página web de la sociedad "www.endesa.es". Igualmente, se informa a los señores accionistas que la Junta General podrá ser seguida a través de dicha página web.
    Entrega de la documentación.
    Para mayor comodidad de los señores accionistas y a fin de evitar aglomeraciones en la entrada del local en que se celebrará la Junta General Ordinaria de Accionistas, la entrega de la documentación referida anteriormente tendrá lugar, previa presentación de la tarjeta de asistencia, en el domicilio social de la Sociedad, situado en la c/ Ribera del Loira, nº 60, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, hasta el día anterior al de la celebración de la Junta.
    Reglas sobre voto y delegación a distancia.
    El Consejo de Administración de Endesa ha decidido, al amparo de lo previsto en el artículo 30 bis de los Estatutos Sociales y en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta General, que en esta Junta General Ordinaria de Accionistas se aplicarán, desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio de convocatoria, las siguientes reglas en materia de voto y delegación a distancia:
    1. Voto mediante medios de comunicación a distancia.
    Los accionistas de Endesa con derecho de asistencia y voto podrán ejercer el voto en relación con los puntos del Orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, a través de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 30 bis de los Estatutos sociales y en los artículos 10 y 20 bis del Reglamento de la Junta General.
    1.1 Medios para la emisión del voto a distancia
    Los medios de comunicación a distancia válidos para emitir el voto a distancia son los siguientes:
    (i) Medios electrónicos:
    Para emitir el voto a distancia mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los accionistas de Endesa deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad www.endesa.es, accediendo al espacio dedicado a Junta General Ordinaria de Accionistas, apartado voto y delegación a distancia.
    De conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General, el mecanismo para la emisión del voto por medios electrónicos ha de disponer de las debidas garantías de autenticidad e identificación del accionista que ejercita el derecho al voto. Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que ejercita su derecho de voto, son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido del que no conste su revocación y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
    Aquellos accionistas que dispongan de una firma electrónica que cumpla los requisitos indicados y se identifiquen mediante ella, así como aquellos accionistas poseedores del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), podrán emitir su voto en relación con los puntos del Orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, a través de la página web de la Sociedad www.endesa.es, siguiendo el procedimiento allí establecido.
    (ii) Correo postal:
    Para la emisión del voto a distancia mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado "Voto a Distancia por Correo Postal" de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia emitida en papel por la entidad participante en IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia en el apartado destinado a "Voto a Distancia por Correo Postal", el accionista la podrá remitir:
    1. Mediante correo postal a la dirección: Endesa, S.A. (Junta General Ordinaria de Accionistas), Calle Ribera del Loira, 60 28042 Madrid.
    2. Mediante el sobre "franqueo en destino" que, en su caso, acompañe a la tarjeta.
    3. Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a la dirección antes indicada.
    4. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones.
    En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR no incorpore el apartado dedicado al "Voto a Distancia por Correo Postal", el accionista que desee votar a distancia mediante correo postal deberá descargar de la página web de Endesa www.endesa.es e imprimir en papel la Tarjeta de Voto a Distancia, cumplimentándola y firmándola junto con la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR. Una vez cumplimentadas y firmadas ambas tarjetas, el accionista las podrá remitir:
    1. Mediante correo postal a la dirección: Endesa, S.A. (Junta General Ordinaria de Accionistas), Calle Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.
    2. Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a la dirección antes indicada.
    3. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones.
    2. Delegación mediante medios de comunicación a distancia.
    Los accionistas de Endesa podrán conferir su representación a través de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 30 bis de los Estatutos sociales y en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta General, y en los anteriormente señalados en esta convocatoria.
    2.1 Medios para conferir la representación
    Los medios de comunicación a distancia válidos para conferir la representación son los siguientes:
    (i) Medios electrónicos:
    Para conferir su representación mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los accionistas de Endesa deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad www.endesa.es, accediendo al espacio dedicado a Junta General Ordinaria de Accionistas, apartado voto y delegación a distancia.
    De conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General, el mecanismo para conferir la delegación por medios electrónicos ha de disponer de las debidas garantías de autenticidad e identificación del accionista que delega. Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que confiere la delegación son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido del quel no conste su revocación y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
    Aquellos accionistas que dispongan de una firma electrónica que cumpla los requisitos indicados y se identifiquen mediante ella, así como aquellos accionistas poseedores del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), podrán conferir su representación a través de la página web de la Sociedad www.endesa.es, siguiendo el procedimiento allí establecido. El accionista que otorgue su representación por medios electrónicos se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida. Cuando la representación se confiera a algún Consejero o al Secretario del Consejo de Administración de Endesa esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por Endesa de dicha delegación electrónica.
    En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación electrónica.
    El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo personalmente a la Junta.
    (ii) Correo postal:
    Para conferir su representación mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado correspondiente a la delegación de la tarjeta de asistencia emitida en papel por la correspondiente entidad participante en IBERCLEAR. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta.
    El accionista podrá remitir la tarjeta debidamente cumplimentada y firmada:
    1. Mediante correo postal a la dirección: Endesa, S.A. (Junta General Ordinaria de Accionistas), Calle Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.
    2. Mediante el sobre "franqueo en destino" que, en su caso, acompañe a la tarjeta.
    3. Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a la dirección antes indicada.
    4. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones.
    En el día y lugar de celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación.
    3. Reglas básicas sobre voto y delegación a distancia.
    3.1 Plazo de recepción por la Sociedad de las delegaciones y votos a distancia
    Para su validez y de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General, tanto las delegaciones a distancia como los votos a distancia (ya sean electrónicos o mediante correo postal) deberán recibirse por la Sociedad con antelación suficiente a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. En caso contrario, la delegación se tendrá por no conferida y el voto por no emitido, salvo que la recepción posterior pero antes de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas permita efectuar las debidas comprobaciones y cómputos de cara a la preparación y celebración de la misma.
    3.2 Reglas de preferencia entre delegación, voto a distancia y presencia en la Junta
    3.2.1 Prioridades entre delegación, voto a distancia y asistencia física
    (i) La asistencia personal a la Junta General Ordinaria de Accionistas del accionista que hubiera delegado o votado a distancia previamente, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha delegación o voto.
    (ii) Asimismo, el voto, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, hará ineficaz cualquier delegación electrónica o mediante tarjeta impresa en papel, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada.
    3.2.2 Prioridades entre delegaciones
    En el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones, prevalecerá la última recibida por la Sociedad.
    3.2.3 Prioridades entre votos a distancia
    El accionista podrá votar válidamente a distancia una sola vez en relación con cada posición de valores. En el caso de que un accionista efectúe varios votos a distancia respecto de las mismas acciones, sea por vía electrónica o mediante correo postal, prevalecerá el voto que primero haya sido recibido por la Sociedad, quedando invalidados los recibidos en fecha posterior. La revocación o modificación de ese voto a distancia precisará la asistencia personal del accionista a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
    3.3 Sentido del voto a distancia
    El accionista que desee votar a distancia (por medios electrónicos o correo postal) debe indicar el sentido de su voto para cada uno de los puntos incluidos en el Orden del día. Si, en relación con alguno de los puntos del Orden del día, no indica el sentido de su voto, se entenderá que vota a favor de las propuestas del Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del día formulado por éste, y en contra de las demás propuestas de acuerdos incluidas en el complemento del Orden del día formulado, en su caso, al amparo del artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.
    3.4 Otras previsiones
    En caso de emplear medios electrónicos, sólo cabrá una actuación electrónica para cada tipo de operación (una votación y una delegación).
    Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la enajenación de las acciones que confieren el derecho de asistencia de que tenga conocimiento la Sociedad.
    Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica para votar o delegar de forma electrónica.
    3.5 Reglas especiales
    Los accionistas personas jurídicas y los no residentes en España deberán consultar a través de la Línea de Atención a Accionistas 900 666 900 la posibilidad de, en su caso, adaptar, con las debidas garantías, los mecanismos de voto y delegación a distancia a sus peculiaridades.
    Asimismo, en caso de que el accionista sea persona jurídica, éste deberá comunicar a la Sociedad cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente su representante y, por tanto, Endesa declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación.
    4. Incidencias técnicas.
    Endesa se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad así lo demanden.
    Endesa no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de Endesa, que impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación a distancia.
    Información adicional.
    Los datos personales que los señores accionistas remitan para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en Junta serán tratados por la Sociedad a los únicos efectos de permitir el ejercicio de estos derechos, pudiendo ejercitarse, cuando resulten legalmente procedentes, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
    Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a esta convocatoria, los señores accionistas pueden dirigirse a la Oficina de Información situada en el domicilio social, calle Ribera del Loira, nº 60, de Madrid, bien personalmente o llamando al teléfono 900 666 900 de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

    Madrid, 12 de mayo de 2010.- Salvador Montejo Velilla, Secretario General y del Consejo de Administración.

    PDF  Read original BORME publication
  • 06/11/2009 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Junta general extraordinaria de accionistas.

    El Consejo de Administración de la sociedad, con fecha 2 de noviembre de 2009, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la sede social, sita en la calle Ribera del Loira, n.º 60, el día 14 de diciembre de 2009, a las 12:00 horas, en convocatoria única, con arreglo al siguiente

    Orden del día

    Primero.- Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales. Derechos de los accionistas.

    Segundo.- Modificar el artículo 9 de los Estatutos sociales. Representación de las acciones. Registro de accionistas.

    Tercero.- Modificar el artículo 15 de los Estatutos sociales. Reducción del capital social.

    Cuarto.- Modificar el artículo 22 de los Estatutos sociales. Convocatoria de la Junta general.

    Quinto.- Modificar el artículo 27 de los Estatutos sociales. Derecho de asistencia.

    Sexto.- Modificar el artículo 28 de los Estatutos sociales. Representación.

    Séptimo.- Modificar el artículo 37 de los Estatutos sociales. Número de Consejeros.

    Octavo.- Modificar el artículo 43 de los Estatutos sociales. Convocatoria y lugar de celebración.

    Noveno.- Modificar el artículo 45 de los Estatutos sociales. Cargos del Consejo.

    Décimo.- Modificar el artículo 51 de los Estatutos sociales. Comité de Auditoría y cumplimiento.

    Undécimo.- Modificar el artículo 52 de los Estatutos sociales. Comité de nombramientos y retribuciones.

    Duodécimo.- Modificar el artículo 53 de los Estatutos sociales. Cuentas anuales.

    Decimotercero.- Modificar el artículo 54 de los Estatutos sociales. Contenido de las cuentas anuales.

    Decimocuarto.- Modificar el preámbulo del Reglamento de la Junta general.

    Decimoquinto.- Modificar el artículo 6 del Reglamento de la Junta general. Competencias.

    Decimosexto.- Modificar el artículo 8 del Reglamento de la Junta general. Publicación y anuncio de la convocatoria.

    Decimoséptimo: Modificar el artículo 10 del Reglamento de la Junta general. Derecho de asistencia.
    Decimoctavo: Modificar el artículo 11 del Reglamento de la Junta general. Representación.
    Decimonoveno: Modificar el artículo 20 del Reglamento de la Junta general. Adopción de acuerdos.
    Vigésimo: Modificar el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta general. Voto y representación por medios de comunicación a distancia.
    Vigesimoprimero: Acogimiento al régimen fiscal de grupo de sociedades.
    Vigesimosegundo: Ratificación y nombramiento de don Gianluca Comin como miembro del Consejo de Administración.
    Vigesimotercero: Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.
    Complemento de la Convocatoria: De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día de la Junta general extraordinaria. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la sociedad, calle Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid, a la atención del Secretario General y del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.
    Intervención de Notario en La Junta: El acta de la reunión de la Junta general extraordinaria de accionistas será extendida por un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, requerido al efecto por los Administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, el articulo 34 de los Estatutos sociales y el artículo 21 del Reglamento de la Junta general de accionistas.
    Derecho de asistencia y solicitud pública de representación: Podrán asistir a la Junta general extraordinaria los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de 50 acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia. Las acciones de Endesa, S.A. están representadas por anotaciones en cuenta, por lo cual las tarjetas de asistencia, voto y delegación serán emitidas y facilitadas por las entidades financieras participantes en Iberclear en las que los accionistas tengan depositadas sus acciones, sin perjuicio de los certificados de legitimación emitidos de conformidad con los asientos del Registro contable de la entidad encargada o adherida correspondiente.
    Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general extraordinaria de accionistas por medio de otra persona, con arreglo a lo establecido sobre esta materia en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta general de accionistas.
    En el caso de las delegaciones de voto remitidas a la sociedad u otorgadas en favor de sus Administradores o del Secretario del Consejo de Administración, ya sea directamente o a través de las entidades depositarias de las acciones o encargadas del Registro de anotaciones en cuenta, se aplicarán, salvo indicación contraria del accionista representado, las siguientes reglas.
    En el supuesto de que no se designe a la persona a quien se otorga la representación, la misma se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración. Si el representante designado se encontrase legalmente en situación de conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del orden del día, se sometan a la Junta general extraordinaria de accionistas, la representación se entenderá, salvo indicación en contrario por el accionista representado, conferida al Secretario del Consejo de Administración. Igualmente, el apoderamiento se extiende a los asuntos que, no figurando en el orden del día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta general extraordinaria de accionistas; en este caso, y salvo indicación en contrario por parte del accionista representado, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.
    Las referidas delegaciones deberán contener las instrucciones del accionista sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante: 1.º Votará a favor de las propuestas del Consejo de Administración en los asuntos incluidos en el orden del día formulado por éste, y en contra de las propuestas de acuerdos incluidas en el complemento del orden del día formulado, en su caso, al amparo del artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. 2.º En el caso de que durante la Junta general extraordinaria de accionistas se presenten propuestas alternativas sobre los asuntos incluidos en el orden del día y las mismas se sometan a votación, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.
    Derecho de Información: De conformidad con lo establecido en el la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los siguientes textos y documentación:
    1. Acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta general extraordinaria de accionistas, en relación con los distintos puntos del orden del día de la misma.
    2. Informe de los Administradores de Endesa, S.A. a la Junta general extraordinaria de accionistas, justificativo de las propuestas de modificación de los Estatutos sociales, incluidas en los puntos 1 a 13 del orden del día.
    3. Informe de los Administradores de Endesa, S.A. a la Junta general extraordinaria de accionistas, justificativo de las propuestas de modificación del Reglamento de la Junta general de accionistas, incluidas en los puntos 14 a 20 del orden del día.
    Todos los textos y documentación de la Junta general extraordinaria de accionistas se podrán consultar y obtener en la página Web de la sociedad ?www.endesa.es?. Igualmente, se informa a los señores accionistas que la Junta general podrá ser seguida a través de dicha página Web.
    Entrega de la documentación: Para mayor comodidad de los señores accionistas y a fin de evitar aglomeraciones en la entrada del local en que se celebrará la Junta general extraordinaria de accionistas, la entrega de la documentación referida anteriormente podrá tener lugar, previa presentación de la tarjeta de asistencia, en el domicilio social de la sociedad, situado en la calle Ribera del Loira, n.º 60, de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y, de 16:00 a 18:00 horas, y viernes de 9:00 a 14:00 horas, hasta el día anterior al de la celebración de la Junta. No obstante los accionistas que asistan presentes a la Junta general extraordinaria de accionistas recibirán a la entrada dicha documentación
    Reglas sobre voto y delegación a distancia: El Consejo de Administración de Endesa, S.A. ha decidido, al amparo de lo previsto en el artículo 30 bis de los Estatutos sociales y en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta general de accionistas, que en esta Junta general extraordinaria de accionistas se aplicarán, desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio de convocatoria, las siguientes reglas en materia de voto y delegación a distancia:
    1. Voto mediante medios de comunicación a distancia:
    Los accionistas de Endesa, S.A. con derecho de asistencia y voto podrán ejercer el voto en relación con los puntos del orden del día de la Junta general extraordinaria de accionistas a través de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 30 bis de los Estatutos sociales y en los artículos 10 y 20 bis del Reglamento de la Junta general de accionistas.
    1.1 Medios para la emisión del voto a distancia:
    Los medios de comunicación a distancia válidos para emitir el voto a distancia son los siguientes:
    (i) Medios electrónicos:
    Para emitir el voto a distancia mediante comunicación electrónica con la sociedad, los accionistas de Endesa, S.A. deberán hacerlo a través de la página web de la sociedad www.endesa.es, accediendo al espacio dedicado a Junta general extraordinaria de accionistas, apartado voto y delegación a distancia.
    De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta general de accionistas, el mecanismo para la emisión del voto por medios electrónicos ha de disponer de las debidas garantías de autenticidad e identificación del accionista que ejercita el derecho al voto. Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta general de accionistas, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que ejercita su derecho de voto son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
    Aquellos accionistas que dispongan de una firma electrónica que cumpla los requisitos indicados y se identifiquen mediante ella, así como aquellos accionistas poseedores del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), podrán emitir su voto en relación con los puntos del orden del día de la Junta general extraordinaria de accionistas, a través de la página web de la sociedad www.endesa.es, siguiendo el procedimiento allí establecido.
    (ii) Correo postal:
    Para la emisión del voto a distancia mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado ?Voto a distancia por Correo postal? de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia emitida en papel por la entidad participante en Iberclear en la que tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia en el apartado destinado a ?Voto a distancia por Correo postal?, el accionista la podrá remitir:
    1. Mediante Correo postal a la dirección: ENDESA, S.A. (Junta General extraordinaria de accionistas), Calle Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.
    2. Mediante el sobre ?franqueo en destino? que, en su caso, acompañe a la tarjeta.
    3. Mediante servicio de mensajería equivalente al Correo postal a la dirección antes indicada.
    4. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones.
    En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en Iberclear no incorpore el apartado dedicado al ?Voto a distancia por Correo postal?, el accionista que desee votar a distancia mediante Correo postal deberá descargar de la página web de Endesa www.endesa.es e imprimir en papel la Tarjeta de voto a distancia, cumplimentándola y firmándola junto con la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en Iberclear. Una vez cumplimentadas y firmadas ambas tarjetas, el accionista las podrá remitir:
    1. Mediante Correo postal a la dirección: Endesa, S.A. (Junta general extraordinaria de Accionistas), Calle Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.
    2. Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a la dirección antes indicada.
    3. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones.
    2. Delegación mediante medio de comunicación a distancia
    Los accionistas de Endesa, S.A. podrán conferir su representación a través de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 30 bis de los Estatutos sociales y en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta general de accionistas, y en los anteriormente señalados en esta convocatoria.
    2.1 Medios para conferir la representación
    Los medios de comunicación a distancia válidos para conferir la representación son los siguientes:
    (i) Medios electrónicos: Para conferir su representación mediante comunicación electrónica con la sociedad, los accionistas de Endesa, S.A. deberán hacerlo a través de la página web de la sociedad www.endesa.es, accediendo al espacio dedicado a Junta general extraordinaria de accionistas, apartado voto y delegación a distancia.
    De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta general de accionistas, el mecanismo para conferir la delegación por medios electrónicos ha de disponer de las debidas garantías de autenticidad e identificación del accionista que delega. Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta general de accionistas, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que confiere la delegación, son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
    Aquellos accionistas que dispongan de una firma electrónica que cumpla los requisitos indicados y se identifiquen mediante ella, así como aquellos accionistas poseedores del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), podrán conferir su representación a través de la página web de la sociedad www.endesa.es, siguiendo el procedimiento allí establecido. El accionista que otorgue su representación por medios electrónicos se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida. Cuando la representación se confiera a algún Consejero o al Secretario del Consejo de Administración de Endesa, S.A., esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por Endesa de dicha delegación electrónica.
    En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación electrónica.
    El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo personalmente a la Junta.
    (ii) Correo postal: Para conferir su representación mediante Correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado correspondiente a la delegación de la tarjeta de asistencia emitida en papel por la correspondiente entidad participante en Iberclear. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta.
    El accionista podrá remitir la tarjeta debidamente cumplimentada y firmada:
    1. Mediante Correo postal a la dirección: Endesa, S.A. (Junta general extraordinaria de accionistas), Calle Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.
    2. Mediante el sobre ?franqueo en destino? que, en su caso, acompañe a la tarjeta.
    3. Mediante servicio de mensajería equivalente al Correo postal a la dirección antes indicada.
    4. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones.
    En el día y lugar de celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte con el fin de que la sociedad pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación.
    3. Reglas Básicas sobre voto y délegación de distancia:
    3.1 Plazo de recepción por la Sociedad de las delegaciones y votos a distancia
    Para su validez y de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta general de accionistas, tanto las delegaciones a distancia como los votos a distancia (ya sean electrónicos o mediante Correo postal) deberán recibirse por la sociedad 24 horas antes del día y hora previstos para la celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas. En caso contrario, la delegación se tendrá por no conferida y el voto por no emitido, salvo que la recepción posterior pero antes de la celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas permita efectuar las debidas comprobaciones y cómputos de cara a la preparación y celebración de la misma.
    3.2 Reglas de preferencia entre delegación, voto a distancia y presencia en la Junta:
    3.2.1 Prioridades entre delegación, voto a distancia y asistencia física
    (i) La asistencia personal a la Junta general extraordinaria de accionistas del accionista que hubiera delegado o votado a distancia previamente, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha delegación o voto.
    (ii) Asimismo, el voto, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, hará ineficaz cualquier delegación electrónica o mediante tarjeta impresa en papel, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada.
    3.2.2 Prioridades entre delegaciones
    En el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones, prevalecerá la última recibida por la Sociedad.
    3.2.3 Prioridades entre votos a distancia
    El accionista podrá votar válidamente a distancia una sola vez en relación con cada posición de valores. En el caso de que un accionista efectúe varios votos a distancia respecto de las mismas acciones, sea por vía electrónica o mediante Correo postal, prevalecerá el voto que primero haya sido recibido por la sociedad, quedando invalidados los recibidos en fecha posterior. La revocación o modificación de ese voto a distancia precisará la asistencia personal del accionista a la Junta general extraordinaria de accionistas.
    3.3 Sentido del voto a distancia
    El accionista que desee votar a distancia (por medios electrónicos o correo postal) debe indicar el sentido de su voto para cada uno de los puntos incluidos el orden del día. Si, en relación con alguno de los puntos del orden del día, no indica el sentido de su voto, se entenderá que vota a favor de las propuestas del Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el orden del día formulado por éste, y en contra de las demás propuestas de acuerdos incluidas en el complemento del orden del día formulado, en su caso, al amparo del artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.
    3.4 Otras previsiones
    En caso de emplear medios electrónicos, sólo cabrá una actuación electrónica para cada tipo de operación (una votación y una delegación).
    Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la enajenación de las acciones que confieren el derecho de asistencia de que tenga conocimiento la sociedad.
    Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica para votar o delegar de forma electrónica.
    3.5 Reglas especiales
    Los accionistas personas jurídicas y los no residentes en España deberán consultar a través de la Línea de atención a accionistas 900 666 900 la posibilidad de, en su caso, adaptar, con las debidas garantías, los mecanismos de voto y delegación a distancia a sus peculiaridades.
    Asimismo, en caso de que el accionista sea persona jurídica, éste deberá comunicar a la sociedad cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente su representante y, por tanto, Endesa declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación.
    4. Incidencias técnicas
    Endesa se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad así lo demanden.
    Endesa no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de Endesa, que impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación a distancia.
    Información Adicional: Los datos personales que los señores accionistas remitan para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en Junta serán tratados por la sociedad a los únicos efectos de permitir el ejercicio de estos derechos, pudiendo ejercitarse, cuando resulten legalmente procedentes, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
    Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a esta convocatoria, los señores accionistas pueden dirigirse a la Oficina de Información situada en el domicilio social, calle Ribera del Loira, n.º 60, de Madrid, bien personalmente o llamando al teléfono 900 666 900, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a jueves, y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

    Madrid, 5 de noviembre de 2009.- Salvador Montejo Velilla, Secretario General y del Consejo de Administración.

    PDF  Read original BORME publication
  • 27/05/2009 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Junta General Ordinaria de Accionistas.

    El Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha 25 de mayo de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en la sede social, sita en la calle Ribera del Loira, n.º 60, el día 30 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en convocatoria única, con arreglo al siguiente.

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de ENDESA, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), así como de las cuentas anuales consolidadas de ENDESA, S.A. y sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

    Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de ENDESA, S.A. y del informe de gestión consolidado de ENDESA, S.A. y sociedades dependientes correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

    Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

    Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado y de la distribución del dividendo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

    Quinto.- Nombramiento del Auditor de Cuentas para la Sociedad y su Grupo Consolidado.

    Sexto.- Autorización para que la Sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y en la disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas.

    Séptimo.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Ratificación, nombramiento, renovación o reelección de Consejeros.

    Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

    COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA
    De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día de la Junta General. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad, calle Ribera del Loira, 60, 28042-Madrid, a la atención del Secretario General y del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.
    INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA
    El acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas será extendida por un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, requerido al efecto por los Administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, el articulo 34 de los Estatutos Sociales y el articulo 21 del Reglamento de la Junta General.
    DERECHO DE ASISTENCIA Y SOLICITUD PÚBLICA DE REPRESENTACIÓN
    Podrán asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de 50 acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia. Las acciones de Endesa están representadas por anotaciones en cuenta, por lo cual las tarjetas de asistencia, voto y delegación serán emitidas y facilitadas por las entidades financieras participantes en IBERCLEAR en las que los accionistas tengan depositadas sus acciones, sin perjuicio de los certificados de legitimación emitidos de conformidad con los asientos del registro contable de la entidad encargada o adherida correspondiente.
    Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General Ordinaria de Accionistas por medio de otra persona, con arreglo a lo establecido sobre esta materia en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta General.
    En el caso de las delegaciones de voto remitidas a la Sociedad u otorgadas en favor de sus Administradores o del Secretario del Consejo de Administración, ya sea directamente o a través de las entidades depositarias de las acciones o encargadas del registro de anotaciones en cuenta, se aplicarán, salvo indicación contraria del accionista representado, las siguientes reglas.
    En el supuesto de que no se designe a la persona a quien se otorga la representación, la misma se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración. Si el representante designado se encontrase legalmente en situación de conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del Orden del Día, se sometan a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la representación se entenderá, salvo indicación en contrario por el accionista representado, conferida al Secretario del Consejo de Administración. Igualmente, el apoderamiento se extiende a los asuntos que, no figurando en el Orden del Día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta General Ordinaria de Accionistas; en este caso, y salvo indicación en contrario por parte del accionista representado, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.
    Las referidas delegaciones deberán contener las instrucciones del accionista sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante: 1º. Votará a favor de las propuestas del Consejo de Administración en los asuntos incluidos en el Orden del Día formulado por éste, y en contra de las propuestas de acuerdos incluidas en el complemento del Orden del Día formulado, en su caso, al amparo del artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. 2º. En el caso de que durante la Junta General Ordinaria de Accionistas se presenten propuestas alternativas sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día y las mismas se sometan a votación, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.
    DERECHO DE INFORMACIÓN
    De conformidad con lo establecido en el la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los siguientes textos y documentación:
    1. Informe anual. Documentación Legal (Ejercicio 2008).
    ? Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión de Endesa, S.A. y de sus Sociedades Filiales, junto al correspondiente informe de auditoria de las cuentas consolidadas realizado por Deloitte, S.L. (Ejercicio 2008).
    ? Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión de Endesa, S.A., junto al correspondiente informe de auditoria de las cuentas individuales realizado por Deloitte, S.L. (Ejercicio 2008).
    2. Informe anual de Gobierno Corporativo. (Ejercicio 2008).
    3. Informe Explicativo sobre el Informe de Gestión (Art. 116 bis LMV).
    4. Informe sobre Política de Retribuciones correspondiente al Ejercicio 2008.
    5. Informe Actividades del Comité de Auditoria y Cumplimiento correspondiente al Ejercicio 2008.
    6. Acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General de accionistas, en relación con los distintos puntos del orden del día de la misma.
    Todos los textos y documentación de la Junta General se podrán consultar y obtener en la página Web de la sociedad ?www.endesa.es?. Igualmente, se informa a los señores accionistas que la Junta General podrá ser seguida a través de dicha página Web.
    ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN
    Para mayor comodidad de los señores accionistas y a fin de evitar aglomeraciones en la entrada del local en que se celebrará la Junta General Ordinaria de Accionistas, la entrega de la documentación referida anteriormente tendrá lugar, previa presentación de la tarjeta de asistencia, en el domicilio social de la Sociedad, situado en la c/ Ribera del Loira, nº 60, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, hasta el día anterior al de la celebración de la Junta.
    REGLAS SOBRE VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA
    El Consejo de Administración de Endesa ha decidido, al amparo de lo previsto en el artículo 30 bis de los Estatutos sociales y en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta General, que en esta Junta General Ordinaria de Accionistas se aplicarán, desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio de convocatoria, las siguientes reglas en materia de voto y delegación a distancia:
    1. VOTO MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA
    Los accionistas de Endesa con derecho de asistencia y voto podrán ejercer el voto en relación con los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas a través de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 30 bis de los Estatutos sociales y en los artículos 10 y 20 bis del Reglamento de la Junta General.
    1.1 Medios para la emisión del voto a distancia
    Los medios de comunicación a distancia válidos para emitir el voto a distancia son los siguientes:
    (i) Medios electrónicos:
    Para emitir el voto a distancia mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los accionistas de Endesa deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad www.endesa.es, accediendo al espacio dedicado a Junta General Ordinaria de Accionistas, apartado voto y delegación a distancia.
    De conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General, el mecanismo para la emisión del voto por medios electrónicos ha de disponer de las debidas garantías de autenticidad e identificación del accionista que ejercita el derecho al voto. Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que ejercita su derecho de voto son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
    Aquellos accionistas que dispongan de una firma electrónica que cumpla los requisitos indicados y se identifiquen mediante ella, así como aquellos accionistas poseedores del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), podrán emitir su voto en relación con los puntos del Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, a través de la página web de la Sociedad www.endesa.es, siguiendo el procedimiento allí establecido.
    (ii) Correo postal:
    Para la emisión del voto a distancia mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado ?Voto a Distancia por Correo Postal? de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia emitida en papel por la entidad participante en IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia en el apartado destinado a ?Voto a Distancia por Correo Postal?, el accionista la podrá remitir:
    1. Mediante correo postal a la dirección: ENDESA, S.A. (Junta General Ordinaria de accionistas), calle Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.
    2. Mediante el sobre ?franqueo en destino? que, en su caso, acompañe a la tarjeta.
    3. Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a la dirección antes indicada.
    4. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones.
    En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR no incorpore el apartado dedicado al ?Voto a Distancia por Correo Postal?, el accionista que desee votar a distancia mediante correo postal deberá descargar de la página web de Endesa www.endesa.es e imprimir en papel la Tarjeta de Voto a Distancia, cumplimentándola y firmándola junto con la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR. Una vez cumplimentadas y firmadas ambas tarjetas, el accionista las podrá remitir:
    1. Mediante correo postal a la dirección: ENDESA, S.A. (Junta General Ordinaria de accionistas), calle Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.
    2. Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a la dirección antes indicada.
    3. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones.
    2. DELEGACIÓN MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA
    Los accionistas de Endesa podrán conferir su representación a través de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 30 bis de los Estatutos sociales y en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta General, y en los anteriormente señalados en esta convocatoria.
    2.1 Medios para conferir la representación
    Los medios de comunicación a distancia válidos para conferir la representación son los siguientes:
    (i) Medios electrónicos:
    Para conferir su representación mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los accionistas de Endesa deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad www.endesa.es, accediendo al espacio dedicado a Junta General Ordinaria de Accionistas, apartado voto y delegación a distancia.
    De conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General, el mecanismo para conferir la delegación por medios electrónicos ha de disponer de las debidas garantías de autenticidad e identificación del accionista que delega. Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que confiere la delegación son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
    Aquellos accionistas que dispongan de una firma electrónica que cumpla los requisitos indicados y se identifiquen mediante ella, así como aquellos accionistas poseedores del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), podrán conferir su representación a través de la página web de la Sociedad www.endesa.es, siguiendo el procedimiento allí establecido. El accionista que otorgue su representación por medios electrónicos se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida. Cuando la representación se confiera a algún Consejero o al Secretario del Consejo de Administración de Endesa esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por Endesa de dicha delegación electrónica.
    En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación electrónica.
    El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo personalmente a la Junta.
    (ii) Correo postal:
    Para conferir su representación mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado correspondiente a la delegación de la tarjeta de asistencia emitida en papel por la correspondiente entidad participante en IBERCLEAR. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta.
    El accionista podrá remitir la tarjeta debidamente cumplimentada y firmada:
    1. Mediante correo postal a la dirección: ENDESA, S.A. (Junta General Ordinaria de accionistas), calle Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.
    2. Mediante el sobre ?franqueo en destino? que, en su caso, acompañe a la tarjeta.
    3. Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a la dirección antes indicada.
    4. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones.
    En el día y lugar de celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación.
    3. REGLAS BÁSICAS SOBRE VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA
    3.1 Plazo de recepción por la Sociedad de las delegaciones y votos a distancia
    Para su validez y de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General, tanto las delegaciones a distancia como los votos a distancia (ya sean electrónicos o mediante correo postal) deberán recibirse por la Sociedad 24 horas antes del día y hora previstos para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. En caso contrario, la delegación se tendrá por no conferida y el voto por no emitido, salvo que la recepción posterior pero antes de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas permita efectuar las debidas comprobaciones y cómputos de cara a la preparación y celebración de la misma.
    3.2 Reglas de preferencia entre delegación, voto a distancia y presencia en la Junta
    3.2.1 Prioridades entre delegación, voto a distancia y asistencia física
    (i) La asistencia personal a la Junta General Ordinaria de Accionistas del accionista que hubiera delegado o votado a distancia previamente, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha delegación o voto.
    (ii) Asimismo, el voto, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, hará ineficaz cualquier delegación electrónica o mediante tarjeta impresa en papel, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada.
    3.2.2 Prioridades entre delegaciones
    En el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones, prevalecerá la última recibida por la Sociedad.
    3.2.3 Prioridades entre votos a distancia
    El accionista podrá votar válidamente a distancia una sola vez en relación con cada posición de valores. En el caso de que un accionista efectúe varios votos a distancia respecto de las mismas acciones, sea por vía electrónica o mediante correo postal, prevalecerá el voto que primero haya sido recibido por la Sociedad, quedando invalidados los recibidos en fecha posterior. La revocación o modificación de ese voto a distancia precisará la asistencia personal del accionista a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
    3.3 Sentido del voto a distancia
    El accionista que desee votar a distancia (por medios electrónicos o correo postal) debe indicar el sentido de su voto para cada uno de los puntos incluidos el Orden del Día. Si, en relación con alguno de los puntos del Orden del Día, no indica el sentido de su voto, se entenderá que vota a favor de las propuestas del Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día formulado por éste, y en contra de las demás propuestas de acuerdos incluidas en el complemento del orden del día formulado, en su caso, al amparo del artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.
    3.4 Otras previsiones
    En caso de emplear medios electrónicos, sólo cabrá una actuación electrónica para cada tipo de operación (una votación y una delegación).
    Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la enajenación de las acciones que confieren el derecho de asistencia de que tenga conocimiento la Sociedad.
    Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica para votar o delegar de forma electrónica.
    3.5 Reglas especiales
    Los accionistas personas jurídicas y los no residentes en España deberán consultar a través de la Línea de Atención a Accionistas 900 666 900 la posibilidad de, en su caso, adaptar, con las debidas garantías, los mecanismos de voto y delegación a distancia a sus peculiaridades.
    Asimismo, en caso de que el accionista sea persona jurídica, éste deberá comunicar a la Sociedad cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente su representante y, por tanto, Endesa declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación.
    4. INCIDENCIAS TÉCNICAS
    Endesa se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad así lo demanden.
    Endesa no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de Endesa, que impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación a distancia.
    INFORMACIÓN ADICIONAL
    Los datos personales que los señores accionistas remitan para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en Junta serán tratados por la Sociedad a los únicos efectos de permitir el ejercicio de estos derechos, pudiendo ejercitarse, cuando resulten legalmente procedentes, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
    Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a esta convocatoria, los señores accionistas pueden dirigirse a la Oficina de Información situada en el domicilio social, calle Ribera del Loira, nº 60, de Madrid, bien personalmente o llamando al teléfono 900 666 900 de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

    Madrid, 25 de mayo de 2009.- Salvador Montejo Velilla, Secretario General y del Consejo de Administración.

    PDF  Read original BORME publication
  • 02/11/2010 - Madrid «Cuentas consolidadas (Octubre de 2010)»PDF  Read original BORME publication
  • 06/10/2010 - Madrid «Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010)»PDF  Read original BORME publication
  • 18/11/2009 - Madrid «Cuentas consolidadas (Noviembre de 2009)»PDF  Read original BORME publication
  • 06/08/2009 - Madrid «Depósito de cuentas anuales (Julio de 2009)»PDF  Read original BORME publication
see all »

Ranking highlights »

Survey highlights »

Classora users comments »

No comments, yet. Go ahead, you can be the first!

You must login before adding a comment. Do it here.