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Faes Farma

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«Faes Farma» is a Spanish company automatically located by Classora bots when crawling public Internet sites. Some news from the BORME about this company: «FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS», «AUMENTO DE CAPITAL», «AUMENTO DE CAPITAL». Faes Farma may have different offices. One of them, found by Classora bots, is in the following point: CALLE MAXIMO AGIRRE, 14 - Tel: 944818300 - Fax: 944818323 - Mail: ataoudi@faes.es - 48940. If you have public information about Faes Farma, feel free to share it in Classora. (edit this text)

Name: Faes Farma
Taxonomy: (See full taxonomy)
Founder:
Place founded: Provincia de Vizcaya
Stockholders Equity:
Total assets:
Profits: 26 millions $
Revenue: 233 millions $
CEO:
Headquarters:
Website: www.faes.es
Employees: 429 people
Founded:
ZIP code: 48,940
Ticker: FAE
Sector: Chemical industries
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Classora Database

Classora: database of companies from Spain

More than 1.500.000 companies

Including data contact and official information from the BORME

450€

Information from Phone Books »

Information from BORME website »

Below is a list of addresses found on the Internet for branch offices of this company. This list has been extracted automatically by robots, so that the quality of the information is not 100% guaranteed. It's just a collection of an approximate search.

  • FAES FARMA S.A.
    CALLE MAXIMO AGIRRE, 14
    Phone: 944818300
    Fax: 944818323
    Email: ataoudi@faes.es
    48940 -
    LAMIAKO
    Vizcaya (País Vasco)
    (95% chance)
  • FAES FARMA S.A.
    C AVILA, 48
    Phone: 933001060
    Email: ataoudi@faes.es
    08005 - Barcelona
    Barcelona (Cataluña)
    (95% chance)
  • FAES FARMA S.A.
    C RAMON TURRO, 109
    Phone: 933209296
    Email: ataoudi@faes.es
    08005 - Barcelona
    Barcelona (Cataluña)
    (95% chance)
see all »

By using bots, Classora has automatically collected BORME information of most companies in Spain. The Boletín Oficial del Registro Mercantil stores published accounts, revocation or appointment of administrators, statutory changes, changes in social capital, mergers and acquisitions ... etc.

  • 24/06/2010 - «FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS»  -  Details »

    La Junta General de accionistas de Faes Farma, Sociedad Anónima, en la reunión celebrada el 22 de junio de 2010 y el accionista único de Iquinosa Farma, Sociedad Anónima Unipersonal, en la misma fecha, han aprobado la fusión por absorción de Iquinosa Farma, Sociedad Anónima Unipersonal como sociedad absorbida por Faes Farma, S.A. como sociedad absorbente, en base a los balances a 31 de diciembre de 2009 aprobados de ambas Compañías, con extinción por disolución sin liquidación de Iquinosa Farma, Sociedad Anónima Unipersonal y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente que adquiere, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, todo ello, en los términos y condiciones del proyecto común de fusión suscrito por los órganos de administración de ambas sociedades, depositado en los Registros Mercantiles de Vizcaya y Madrid. Al estar la sociedad absorbida íntegramente participada por Faes Farma, Sociedad Anónima, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/09 de 3 de abril de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y como prevé el proyecto de fusión, la operación se realiza sin necesidad de incluir en el proyecto de fusión referencias al tipo de canje de las acciones, ni a la fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones tendrán derecho a participar en las ganancias sociales, la información sobre la valoración del activo y pasivo de la sociedad que se transmite, ni los informes de administradores y de expertos sobre el proyecto de fusión, ni será necesario el aumento de capital de la sociedad absorbente, ni la aprobación de la fusión por la Junta General de la sociedad absorbida.

    Conforme a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/09 de 3 de abril, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y el balance de fusión, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan.

    Bilbao, 22 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración de Faes Farma, S.A., Mariano Ucar Angulo. El Administrador General Único de Iquinosa Farma S.A.U., Eduardo Fernández de Valderrama y Murillo.

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  • 03/03/2010 - «AUMENTO DE CAPITAL»  -  Details »

    Ampliación de capital con cargo a reservas

    La Junta General de Accionistas celebrada el día 23 de junio de 2009, acordó aumentar el capital social en 1.500.501,70 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 15.005.017 acciones de 0,10 euros nominales cada una, representadas por medio de anotaciones en cuenta.

    Las nuevas acciones serán asignadas en la proporción de una acción nueva por cada doce antiguas, siendo liberadas, con cargo a reservas y el emisor no repercutirá gasto alguno al suscriptor por las nuevas acciones.

    Las 15.005.017 acciones nuevas estarán equiparadas a las acciones antiguas, en derechos políticos a partir del momento de su emisión y en derechos económicos desde el 1 de enero de 2010.

    Tendrán derecho a la asignación gratuita de acciones quienes sean titulares de acciones al final del día anterior al inicio del período de asignación, 8 de marzo de 2010 y cualquier inversor que adquiera los derechos necesarios de asignación gratuita.

    El plazo de negociación de los derechos será de quince días que se iniciarán en cualquiera de los diez días siguientes a partir de la publicación del anuncio pertinente de la nueva emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

    Por ello, el plazo para ejercitar el derecho de asignación será desde el día 9 de marzo al 23 de marzo de 2010, ambos inclusive, en las oficinas de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR)

    Los derechos correspondientes a la nueva emisión serán negociables en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia.

    Bilbao, 23 de febrero de 2010.- Secretario del Consejo de Administración.

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  • 26/02/2010 - «AUMENTO DE CAPITAL»  -  Details »

    Ampliación de capital con cargo a reservas

    La Junta General de Accionistas celebrada el día 23 de junio de 2009, acordó aumentar el capital social en 1.500.501,70 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 15.005.017 acciones de 0,10 euros nominales cada una, representadas por medio de anotaciones en cuenta.

    Las nuevas acciones serán asignadas en la proporción de UNA acción nueva por cada doce antiguas, siendo liberadas, con cargo a reservas y el emisor no repercutirá gasto alguno al suscriptor por las nuevas acciones.

    Las 15.005.017 acciones nuevas estarán equiparadas a las acciones antiguas, en derechos políticos a partir del momento de su emisión y en derechos económicos desde el 1 de enero de 2010.

    Tendrán derecho a la asignación gratuita de acciones quienes sean titulares de acciones al final del día anterior al inicio del período de asignación, 8 de marzo de 2010 y cualquier inversor que adquiera los derechos necesarios de asignación gratuita.

    El plazo de negociación de los derechos será de quince días que se iniciarán en cualquiera de los diez días siguientes a partir de la publicación del anuncio pertinente de la nueva emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

    Por ello, el plazo para ejercitar el derecho de asignación será desde el día 9 de marzo al 23 de marzo de 2010, ambos inclusive, en las oficinas de las Entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear)

    Los derechos correspondientes a la nueva emisión, serán negociables en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia.

    Bilbao, 23 de febrero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

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  • 02/03/2009 - «AUMENTO DE CAPITAL»  -  Details »

    Ampliación de capital con cargo a reservas.

    La Junta general de accionistas celebrada el día 24 de junio de 2008, acordó aumentar el capital social en 2.000.669 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 20.006.690 acciones de 0,10 euros nominales cada una, representadas por medio de anotaciones en cuenta.

    Las nuevas acciones serán asignadas en la proporción de una acción nueva por cada ocho antiguas, siendo liberadas, con cargo a reservas y el emisor no repercutirá gasto alguno al suscriptor por las nuevas acciones.

    Las 20.006.690 acciones nuevas estarán equiparadas a las acciones antiguas, en derechos políticos a partir del momento de su emisión y en derechos económicos desde el 1 de enero de 2009.

    Tendrán derecho a la asignación gratuita de acciones quienes sean titulares de acciones al final del día anterior al inicio del período de asignación, 8 de Marzo de 2009 y cualquier inversor que adquiera los derechos necesarios de asignación gratuita.

    Por ello, el plazo para ejercitar el derecho de asignación será desde el día 9 de marzo al  23 de marzo de 2009, ambos inclusive, en las oficinas de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear)

    Los derechos correspondientes a la nueva emisión, serán negociables en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia.

    Bilbao, 24 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Mariano Ucar Angulo.

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  • 11/05/2011 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Convocatoria a Junta general de accionistas
    Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a Junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 13,00 horas del día 20 de junio de 2011, en el Palacio Euskalduna, Avenida Abandoibarra, número 4, de Bilbao y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 21 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente:

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión, tanto de la Sociedad, como de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

    Segundo.- Modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales: artículo 7-6º, sobre regulación del derecho de suscripción preferente; artículo 8-C)-1º, sobre acciones privilegiadas; artículo 10-B), d) y f), sobre derechos de los accionistas; artículo 14, sobre asistencia y delegación para la Junta de accionistas; artículo 17-5º, sobre autorización al Consejo para aumentar el capital social; artículo 18-A), sobre lugar de celebración de la Junta de accionistas; artículo 19-1.º y 2.º, sobre convocatoria de la Junta de accionistas; artículo 20-4.º, sobre los Consejeros; artículo 22-B), c), d), e) y f), sobre la Comisión de Auditoría y Cumplimiento; artículo 23-1º, sobre facultad de convocatoria del Consejo de administración; artículo 26-1º, sobre el Consejo de administración; artículo 31-2º, sobre cuentas anuales; artículo 33, sobre regulación de la disolución de la Sociedad; artículo 34-2º, sobre liquidación de la Sociedad y artículo 35, sobre arbitraje.

    Tercero.- Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta general de accionistas: artículo 1-2.º, sobre modificación del Reglamento; artículo 4-5.º, sobre competencia de la Junta; artículo 5-1.º, sobre convocatoria de la Junta; artículo 8-3.º, sobre información previa a la Junta; artículo 9-1.º y 2.º, sobre representación para la Junta; artículo 11-3.º, sobre lugar de celebración de la Junta y artículo 14-3.º, sobre intervenciones en la Junta.
    Información sobre la modificación de los siguientes artículos del Reglamento del Consejo de administración: artículo 5 sobre competencias del Consejo; artículo 9-1.º sobre designación de Consejeros; artículo 12-b) sobre convocatorias del Consejo y facultades; artículo 18-c), d), e) y f) sobre competencias de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento; artículo 19-b) y c) sobre selección de Consejeros; artículo 23-b) sobre límite de nombramientos y de la Disposición Final.

    Cuarto.- Autorización al Consejo de administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia Sociedad, directamente o a través de sus Sociedades filiales, en los términos previstos en los artículos 146, 509 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

    Quinto.- Aumento del capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

    Sexto.- Facultar al Consejo de administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas.

    Séptimo.- Ruegos y preguntas.

    Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

    I. Derecho de información.- Los accionistas podrán ejercer su derecho de información conforme a lo previsto en los artículos 197, 527 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, Estatutos sociales y Reglamento de la Junta general de accionistas de la Sociedad.
    A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Sociedad, sitas en Máximo Aguirre, 14, Leioa (Bizkaia), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y los informes de los auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Igualmente todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y en las oficinas de la Sociedad el texto íntegro de las modificaciones de los artículos estatutarios propuestas, el informe anual de gobierno corporativo y los informes pertinentes, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que también están accesibles en la página web de la Compañía: www.faes.es
    II. Derecho de asistencia y voto.- Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que tengan inscritas las acciones en los correspondientes registros de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de su celebración y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado de legitimación emitidos por las entidades adheridas a Iberclear.
    Para tener voz y voto, se requiere ser propietario, por lo menos, de diez acciones. Los accionistas de menor número de títulos podrán agruparse para emitir su voto.
    III. Derecho de representación.- Los accionistas podrán delegar su representación en otra persona por correspondencia postal y con carácter previo a la celebración de la Junta general de accionistas en los términos previstos en el artículo 186 de la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 14 de los Estatutos sociales y en los artículos 7 y 9 del Reglamento de la Junta general de accionistas. Para conferir su representación mediante correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado de delegación de la tarjeta de asistencia emitida por la correspondiente entidad adherida a Iberclear o la tarjeta de delegación cuyo modelo podrá descargar en la web de la Compañía y acrediten su condición de accionistas.
    IV. Voto a distancia por correspondencia postal.- Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán ejercer el voto a través de correspondencia postal y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los términos previstos en el artículo 189 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 15-4 del Reglamento de la Junta general de accionistas. Para el ejercicio del voto a distancia mediante correspondencia postal, los accionistas deberían cumplimentar y firmar el apartado "Voto a distancia por correspondencia postal" de la tarjeta de asistencia emitida por las entidades adheridas a Iberclear en que tengan depositadas sus acciones. En el supuesto de que dicha tarjeta no incorpore el apartado dedicado a "Voto a distancia por correspondencia postal", el accionista que desee votar a distancia mediante voto por correspondencia postal, deberá descargar el modelo en la web de la Compañía e imprimir la tarjeta de voto a distancia por correspondencia postal cumplimentándola y firmándola junto con la tarjeta de asistencia emitida por la entidad adherida a Iberclear y remitirlas.
    V. Normas sobre representación y voto a distancia.- Las normas por las que se regula la delegación de representación y el voto a distancia por correspondencia postal, para la Junta general de accionistas fueron aprobadas por el Consejo de administración y se encuentran disponibles para los accionistas en la web de la Compañía www.faes.es
    VI. Foro Electrónico de Accionistas.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital, se ha habilitado en la página web de la Sociedad www.faes.es un Foro Electrónico de Accionistas cuyas normas de funcionamiento y el formulario que debe rellenarse para participar en el mismo se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad.
    VII. Intervención de Notario en la Junta general de accionistas.- El Consejo de administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.
    VIII. Fecha de celebración de la Junta.- Se recuerda a los accionistas que, como en años anteriores, la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria el 21 de junio de 2011 en el lugar y hora anunciados.

    Bilbao, 6 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de administración, Mariano Ucar Angulo.

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  • 18/05/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Convocatoria a Junta General de accionistas
    Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 13,00 horas del día 21 de junio de 2010, en el Palacio Euskalduna, Avenida Abandoibarra, número 4, de Bilbao y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 22 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

    Segundo.- Modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales: artículos 15, 21 y 28 sobre cargos en el Consejo de Administración y 22 sobre cargos y Comisión Delegada.

    Tercero.- Modificación del artículo 13-2.º del Reglamento de la Junta General de Accionistas, sobre cargos en la Junta General de Accionistas. Información sobre la modificación del artículo 13 y la Disposición Final del Reglamento del Consejo de Administración.

    Cuarto.- Aprobación del Proyecto de Fusión de las sociedades Faes Farma, S.A. (sociedad absorbente) e Iquinosa Farma, S.A.U. (sociedad absorbida) y aprobación, como Balance de fusión de Faes Farma, S.A. el cerrado a 31 de diciembre de 2009. Aprobación de la fusión entre las sociedades Faes Farma, S.A. (sociedad absorbente) e Iquinosa Farma, S.A.U. (sociedad absorbida), todo ello de conformidad con lo previsto en el referido Proyecto de Fusión por absorción.

    Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia sociedad, directamente o a través de sus sociedades filiales, en los términos previstos en los artículos 75 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

    Sexto.- Aumento del capital social con cargo a reservas.

    Séptimo.- Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.

    Octavo.- Ruegos y preguntas.

    Noveno.- Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios admitidos por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

    I. Derecho de información.-Los accionistas podrán ejercer su derecho de información conforme a lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Estatutos Sociales y Reglamento de la Junta General de Accionistas de la sociedad.
    A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, sitas en Máximo Aguirre, 14, Leioa (Bizkaia), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Igualmente todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y en las oficinas de la sociedad el texto íntegro de las modificaciones de los artículos estatutarios propuestas y los informes pertinentes, así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe a que se refiere el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores. Dichos documentos están accesibles en la página web de la compañía: www.faes.es
    II. Informe sobre la fusión por absorción previsto en el punto 4.º del Orden del Día.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 49 en relación con el 39 y concordantes de la Ley 3/09, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace constar que se ponen a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social y en las oficinas de la sociedad, sitas en Máximo Aguirre, 14, Leioa (Bizkaia), los siguientes documentos:
    1. El proyecto común de fusión.
    2. Las cuentas anuales y los Informes de Gestión de los tres últimos ejercicios, así como los correspondientes Informes de los auditores de cuentas de las dos sociedades que intervienen en el proceso de fusión.
    3. El Balance de fusión de cada una de las dos sociedades que intervienen en la operación, siendo el de Faes Farma, S.A. el que previsiblemente será aprobado en esta Junta convocada, así como el Informe de su verificación por el auditor de cuentas de la sociedad.
    4. El texto íntegro de los Estatutos de la sociedad absorbente, Faes Farma, S.A.
    5. La identidad de los administradores de las dos sociedades que participan en la fusión, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos, haciéndose constar que no van a ser propuestos nuevos administradores como consecuencia de la fusión.
    Los accionistas podrán pedir la entrega o envío gratuito de copia de los citados documentos por cualquier medio admitido en derecho.
    III. Derecho de asistencia y voto.-Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que tengan inscritas las acciones en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de su celebración y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado de legitimación emitidos por las entidades adheridas a Iberclear.
    Para tener voz y voto se requiere ser propietario, por lo menos, de diez acciones. Los accionistas de menor número de títulos podrán agruparse para emitir su voto.
    IV. Derecho de representación.-Los accionistas podrán delegar su representación en otra persona por correspondencia postal y con carácter previo a la celebración de la Junta General de Accionistas en los términos previstos en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 14 de los Estatutos Sociales y en los artículos 7 y 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Para conferir su representación mediante correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado de delegación de la tarjeta de asistencia emitida por la correspondiente entidad adherida a Iberclear o la tarjeta de delegación, cuyo modelo podrá descargar en la web de la compañía y acrediten su condición de accionistas.
    V. Voto a distancia por correspondencia postal.-Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán ejercer el voto a través de correspondencia postal y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los términos previstos en el artículo 105-4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 15-4 del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Para el ejercicio del voto a distancia mediante correspondencia postal, los accionistas deberían cumplimentar y firmar el apartado "Voto a Distancia por Correspondencia Postal" de la tarjeta de asistencia emitida por las entidades adheridas a Iberclear en que tengan depositadas sus acciones. En el supuesto de que dicha tarjeta no incorpore el apartado dedicado a "Voto a Distancia por Correspondencia Postal", el accionista que desee votar a distancia mediante voto por correspondencia postal, deberá descargar el modelo en la web de la compañía e imprimir la tarjeta de voto a distancia por correspondencia postal, cumplimentándola y firmándola junto con la tarjeta de asistencia emitida por la entidad adherida a Iberclear y remitirlas.
    VI. Normas sobre representación y voto a distancia.-Las normas por las que se regula la delegación de representación y el voto a distancia por correspondencia postal para la Junta General de Accionistas fueron aprobadas por el Consejo de Administración y se encuentran disponibles para los accionistas en la web de la compañía www.faes.es
    VII. Intervención de Notario en la Junta General de Accionistas.-El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.
    VIII. Fecha de celebración de la Junta.-Se recuerda a los accionistas que, como en años anteriores, la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, el 22 de junio de 2010, en el lugar y hora anunciados.

    Bilbao, 14 de mayo de 2010.- Mariano Ucar Angulo, Secretario del Consejo de Administración.

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  • 14/05/2009 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Details »

    Convocatoria a Junta general de accionistas.

    Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 13,00 horas, del día 22 de junio de 2009, en el Palacio Euskalduna, avenida Abandoibarra, número 4, de Bilbao y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 23 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente,

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión, tanto de la sociedad, como de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

    Segundo.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

    Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para emitir obligaciones, bonos u otros títulos de renta fija, no convertibles en acciones.

    Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos y condiciones establecidos por el artículo 153-1-b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

    Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia sociedad, directamente o a través de sus sociedades filiales, en los términos previstos en los artículos 75 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

    Sexto.- Aumento del capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

    Séptimo.- Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general.

    Octavo.- Ruegos y preguntas.

    Noveno.- Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios admitidos por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

    I.- Derecho de información: Los accionistas podrán ejercer su derecho de información conforme a lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Estatutos sociales y Reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad.
    A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, sitas en Máximo Aguirre, 14, Leioa (Bizkaia), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y los informes de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Igualmente todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y en las oficinas de la sociedad el texto íntegro de las modificaciones de los artículos estatutarios propuestas y los informes pertinentes, así como el informe anual de Gobierno Corporativo y el informe a que se refiere el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores. Dichos documentos están accesibles en la página web de la Compañía: www.faes.es
    II.- Derecho de asistencia y voto: Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que tengan inscritas las acciones en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de su celebración y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado de legitimación emitidos por las entidades adheridas a Iberclear.
    Para tener voz y voto, se requiere ser propietario, por lo menos, de diez acciones. Los accionistas de menor número de títulos podrán agruparse para emitir su voto.
    III.- Derecho de representación: Los accionistas podrán delegar su representación en otra persona por correspondencia postal y con carácter previo a la celebración de la Junta general de accionistas en los términos previstos en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 14 de los Estatutos sociales y en los artículos 7 y 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Para conferir su representación mediante correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado de delegación de la tarjeta de asistencia emitida por la correspondiente entidad adherida a Iberclear o la tarjeta de delegación cuyo modelo podrá descargar en la web de la compañía y acrediten su condición de accionistas.
    IV.- Voto a distancia por correspondencia postal: Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán ejercer el voto a través de correspondencia postal y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los términos previstos en el artículo 105-4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 15-4 del Reglamento de la Junta general de accionistas. Para el ejercicio del voto a distancia mediante correspondencia postal, los accionistas deberían cumplimentar y firmar el apartado ?Voto a Distancia por Correspondencia Postal? de la tarjeta de asistencia emitida por las entidades adheridas a Iberclear en que tengan depositadas sus acciones. En el supuesto de que dicha tarjeta no incorpore el apartado dedicado a ?Voto a Distancia por Correspondencia Postal?, el accionista que desee votar a distancia mediante voto por correspondencia postal, deberá descargar el modelo en la web de la Compañía e imprimir la tarjeta de voto a distancia por correspondencia postal cumplimentándola y firmándola junto con la tarjeta de asistencia emitida por la entidad adherida a Iberclear y remitirlas.
    V.- Normas sobre representación y voto a distancia: Las Normas por las que se regula la delegación de representación y el voto a distancia por correspondencia postal, para la Junta general de accionistas fueron aprobadas por el Consejo de Administración y se encuentran disponibles para los accionistas en la web de la compañía www.faes.es
    VI.- Intervención de Notario en la Junta general de accionistas: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.
    VII.- Fecha de celebración de la Junta: Se recuerda a los accionistas que, como en años anteriores, la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, el 23 de junio de 2009, en el lugar y hora anunciados.

    Bilbao, 12 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Mariano Ucar Angulo.

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